证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临 2020—024
通化东宝药业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会
第一次会议于 2020 年 5 月 8 日在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 4 月 28
日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加会议董事 9
人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长冷春生先生主持，全体监事列席了本
次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项
审议并通过了如下决议：
一、审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案；
选举冷春生先生为公司第十届董事会董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会人员构
成的议案；
第十届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员组成如下：
（一）战略委员会：
由冷春生先生、李佳鸿先生、张国栋先生、张文海先生、王彦明先生五名董
事组成。召集人：冷春生
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）提名委员会：
由冷春生先生、李佳鸿先生、施维先生、王彦明先生、安亚人先生五名董事
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组成。召集人：施维
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审计委员会：
由冷春生先生、李佳鸿先生、施维先生、王彦明先生、安亚人先生五名董事
组成。召集人： 安亚人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）薪酬与考核委员会
由冷春生先生、李佳鸿先生、施维先生、王彦明先生、安亚人先生五名董事
组成。召集人：施维
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；
会议同意聘任冷春生先生为公司总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于聘任公司其他高级管理人员的议案；
由总经理冷春生先生提名，董事会提名委员会审核：
聘任张国栋先生为公司副总经理。
聘任张文海先生为公司副总经理。
聘任陈红先生为公司副总经理。
聘任韩凤军先生为公司副总经理。
聘任迟军玉先生为公司总会计师。
表决结果：均为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
后附相关人员简历。
公司独立董事对公司董事会聘任高级管理人员发表了独立意见：经审阅上述
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相关人员的个人履历等相关资料，符合《公司法》的有关规定，认为董事会提名、
聘任符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意上述人员的任职。
五、审议通过了关于董事长代行董事会秘书职责的议案。
截止 2020 年 5 月 7 日，公司第九届董事会董事会秘书、总会计师王君业先
生任期届满，因工作调整原因，王君业先生不再担任第十届董事会董事会秘书、
总会计师职务。
公司第十届董事会秘书尚未正式聘任，根据《上海证券交易所股票上市规则》
有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，为正常履行公司信息披露义务，自 2020
年 5 月 8 日起，暂由公司董事长冷春先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新
的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二 O 二 O 年五月九日
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公司董事长、总经理及其他高级管理人员简历：
冷春生，男，汉族，出生于 1974 年 9 月 22 日，中共党员，博士研究生，正
高级工程师。1997 年毕业于吉林化工学院精细化工专业，获学士学位；2013 年
毕业于辽宁师范大学细胞生物学专业，获博士学位。1997 年加入本公司，从事
蛋白质生物药的研究开发及成果产业化等工作。先后获得国家科技进步奖二等
奖，享受国务院特殊津贴，被评为全国劳动模范，全国优秀科技工作者，吉林省
高管专家，长白山学者技能名师等称号；省级重大科技项目研发团队负责人及吉
林省黄大年式科研创新团队带头人；吉林省拔尖创新人才。历任公司董事、副总
经理。现任本公司董事长兼总经理。
张国栋，男，汉族，出生于 1976 年 8 月 4 日，本科学历。1999 年毕业于同
济医科大学临床医学专业；2011 年毕业于中国人民大学工商管理专业。主要工
作经历：2000 年-2002 年联邦制药北京办事处医药代表；2002 年-2005 年美国礼
来公司医药专员；2005 年-2018 年 5 月任本公司大区经理。2018 年 5 月 13 日起
任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。
张文海，男，汉族，出生于 1974 年 10 月 3 日，本科学历。1998 年 7 月毕
业于哈尔滨商业大学中药制药专业。主要工作经历：1998 年 7 月-2002 年 2 月 北
京市大兴区中医医院药剂科中药师；2002 年 2 月-2004 年 3 月 美国礼来亚洲公
司北京办事处医药代表；2004 年 3 月-2018 年 5 月任本公司大区经理。2018 年 5
月 13 日起任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。
陈红，男，汉族，出生于 1974 年 6 月 4 日，中共党员，正高级工程师，硕
士研究生，执业药师。1998 年毕业于沈阳药科大学药物分析专业；2006 年毕业
于吉林大学生物工程硕士研究生专业；2016 年毕业于武汉大学经济学在职博士。
曾从事过中药及生物制品的研究开发工作,主持过重组人胰岛素系列制剂研究与
开发、氧化物模拟酶的筛选及应用研究、镇脑宁胶囊改良中药新药研制、镇脑宁
胶囊药物经济学评价、珍稀药用植物细胞生物工程技术的开发与应用研究等。曾
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任公司产品开发部经理/副总经理/总工程师。现主要负责中药改良型新药和古代
经典名方中药复方制剂的开发以及中药生产质量管理等工作。现任本公司副总经
理。
韩凤军，男，汉族，出生于 1967 年 12 月 21 日，中共党员，本科学历，高
级工程师，执业中药师。1989 年 7 月毕业于长春中医学院（长春中医药大学）
中药学专业。主要工作经历：1989 年 7 月至 1990 年 5 月任通化白山制药三厂技
术员；1990 年 5 月 2007 年 5 月任通化林海药业有限公司技术员、车间主任、总
工程师、副总经理；2007 年 5 月至 2011 年 9 月任长春万德制药有限公司副总经
理；2011 年 9 月至 2017 年 1 月任通化吉通药业有限公司副总经理；2017 年 2
月-2018 年 5 月任本公司技术总监。2018 年 5 月 13 日起任本公司副总经理。现
任本公司副总经理。
迟军玉，男，汉族，出生于 1979 年 8 月 4 日，本科学历，注册会计师、税
务师，中级会计师。 2002 年 7 月毕业于吉林财税高等专科学校会计电算化专业；
2015 年 7 月毕业于长春理工大学法学专业。主要工作经历：2002 年 7 月至 2009
年 9 月在东宝实业集团有限公司从事会计工作；2009 年 9 月至 2010 年 3 月在安
邦保险通化支公司从事会计工作；2010 年 3 月至 2020 年 4 月在通化通达会计师
事务所有限责任公司任审计助理/项目经理/所长/主任会计师。现任本公司总会
计师。
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