股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2020-028
本钢板材股份有限公司
关于 2019 年度股东大会增加临时提案暨
召开 2019 年度股东大会补充通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24
日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上
披露了关于召开 2019 年度股东大会通知公告，公司董事会定于 2020
年 5 月 21 日召开 2019 年度股东大会。
公司董事会于 2020 年 5 月 8 日收到公司控股股东本溪钢铁（集
团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁公司”）提交的《关于提请
增加 2019 年度股东大会临时提案的函》，提议在 2020 年 5 月 21 日
召开的 2019 年度股东大会增加审议《关于延长公开发行 A 股可转换
公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董
事会全权办理公开发行 A 股可转换公司债券相关事项有效期的议案》。
该两项议案内容详见 2020 年 5 月 9 日在巨潮资讯网上披露《本钢板
材股份有限公司 2019 年股东大会补充议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有
公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。本溪钢铁公司持有本公司股份 2,399,831,394 股，
占公司总股本的 61.93%，具备提交临时提案的资格，且上述事项属
于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定，因此公司董事会同意将上述临时提案提交
2019 年度股东大会审议。
除增加审议上述临时提案外，公司于 2020 年 4 月 24 日披露的《关
于召开 2019 年度股东大会通知（更正后）》中列明的其他会议审议
事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保
持不变。
根据以上情况，公司对 2020 年 4 月 24 日公告的《关于召开 2019
年度股东大会通知（更正后）》内容变更如下（增加上述临时提案，
其他内容保持不变）
一、会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2019 年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
1
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司八届董事会
十次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2020 年 5 月 21 日下午 14:30；
网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2020 年 5 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年 5 月 21 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时
间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：2020 年 5 月 13 日。
B 股股东应在 2020 年 5 月 8 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场股东大会召开地点：本钢能管中心 15 楼会议室（辽宁省
本溪市平山区钢铁路 1-1）
二、会议审议事项
1、2019 年度董事会报告
2、2019 年度监事会报告
3、2019 年年度报告及摘要
4、2019 年度财务决算报告
5、2019 年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、2020 年投资框架计划的议案
8、2020 年日常关联交易预计的议案
9、关于重新签订《原材料和服务供应协议》的议案
10、关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期
的议案
2
13、关于延长股东大会授权董事会全权办理公开发行 A 股可转换
公司债券相关事项有效期的议案
上述议案 1-11 已经公司八届十次董事会及八届九次监事会审议
通过，议案 12、13 由公司股东本溪钢铁公司以临时提案的方式提出，
具体内容详见 2020 年 4 月 24 日和 2020 年 5 月 9 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份
有限公司八届十次董事会决议公告》、《本钢板材股份有限公司八届
九次监事会决议公告》及《本钢板材股份有限公司 2019 年股东大会
补充议案》等相关公告。
其中第 8 项、第 9 项议案为关联交易事项，关联方在本次股东大
会审议该项议案时回避表决。第 12 项、第 13 项议案须经出席会议股
东所持表决权的三分之二以上通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案
审核无异议后，股东大会方可进行表决。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2019 年度董事会报告 √
2.00 2019 年度监事会报告 √
3.00 2019 年年度报告及摘要 √
4.00 2019 年度财务决算报告 √
5.00 2019 年度利润分配预案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 2020 年投资框架计划的议案 √
8.00 2020 年日常关联交易预计的议案 √
关于重新签订《原材料和服务供应协议》
9.00 √
的议案
关于使用自有短期周转闲置资金进行委托
10.00 √
理财的议案
11.00 关于选举独立董事的议案 √
关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股
12.00 √
东大会决议有效期的议案
关于延长股东大会授权董事会全权办理公
13.00 开发行 A 股可转换公司债券相关事项有效 √
期的议案
四、会议登记事项
3
1、登记方式：现场或通讯登记
2、 登记 时间： 2020 年 5 月 18 日上 午 8:30-11:00， 下 午
13:30-16:00。
3、登记地点：董事会办公室（辽宁省本溪市平山区东明路 9 号
本钢国贸大厦 1509）
联 系 人：高德胜、陈立文
联系电话：024-47827003 024-47828980
传 真：024-47827004
邮政编码：117000
4、登记办法
（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身
份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡
及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复
印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为
准。
5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、公司八届董事会第十次会议决议；
2、公司八届监事会第九次会议决议；
3、本溪钢铁（集团）有限责任公司《关于提请增加2019年度股
东大会临时提案的函》。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
2020 年 5 月 9 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
4
一、网络投票的程序
1、投票代码：360761
2、投票简称：本钢投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2020 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9：15，
结束时间为 2020 年 5 月 21 日下午 15：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东 根据获取的 服务密码 或数字证书 ，可登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/公司出席本钢板材
股份有限公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东名称:
委托股东账号：
持股数量及股份性质：
受托人姓名（签字）:
受托人身份证号码:
5
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司 2019 年度股东大
会召开期间。
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投
票提案
1.00 2019 年度董事会报告 √
2.00 2019 年度监事会报告 √
3.00 2019 年年度报告及摘要 √
4.00 2019 年度财务决算报告 √
5.00 2019 年度利润分配预案 √
关于续聘会计师事务所的议
6.00 √
案
7.00 2020 年投资框架计划的议案 √
2020 年日常关联交易预计的
8.00 √
议案
关于重新签订《原材料和服务
9.00 √
供应协议》的议案
关于使用自有短期周转闲置
10.00 √
资金进行委托理财的议案
11.00 关于选举独立董事的议案 √
关于延长公开发行 A 股可转
12.00 换公司债券股东大会决议有 √
效期的议案
关于延长股东大会授权董事
会全权办理公开发行 A 股可
13.00 √
转换公司债券相关事项有效
期的议案
注：上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打
“√”；
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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