本钢板材股份有限公司
2019 年度股东大会补充议案
关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期
的议案
各位股东:
公司 2019 年 6 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通
过了关于公开发行可转换公司债券的相关事项,该次股东大会有效期
至 2020 年 6 月 9 日。 同时,2020 年 1 月 22 日,中国证券监督管理
委员会已出具《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》(证监许可[2020]46 号)。鉴于公司公开发行可转换债
券的股东大会决议有效期以及股东大会对董事会的授权有效期即将
到期,为确保本次公开发行可转换债券相关事项的顺利进行,公司股
东大会需延长本次公开发行可转换债券股东大会决议有效期及延长
股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换债券相关事项的
有效期,有效期延长至自本次股东大会审议通过本议案之日起 12 个
月为止。除延长股东大会决议有效期及授权有效期外,本次公开发行
可转换债券事项包括本次发行的数量、定价方式、价格、发行对象、
募集资金用途及数额等事项均未发生变化。
以上议案,请各位股东审议。
二零二零年五月二十一日
关于延长股东大会授权董事会全权办理公开发行 A 股可转换
公司债券相关事项有效期的议案
各位股东:
公司 2019 年 6 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通
过了关于公开发行可转换公司债券的相关事项,该次股东大会有效期
至 2020 年 6 月 9 日。 同时,2020 年 1 月 22 日,中国证券监督管理
委员会已出具《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》(证监许可[2020]46 号)。鉴于公司公开发行可转换
债券的股东大会决议有效期以及股东大会对董事会的授权有效期即
将到期,为确保本次公开发行可转换债券相关事项的顺利进行,公司
股东大会需延长本次公开发行可转换债券股东大会决议有效期及延
长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换债券相关事项
的有效期,有效期延长至自本次股东大会审议通过本议案之日起 12
个月为止。除延长股东大会授权有效期外,本次股东大会对董事会的
授权内容不发生变化。
以上议案,请各位股东审议。
二零二零年五月二十一日