东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日以书面形式向公司全体董事发出召开第七届董事会第八次会议的通知。公司第七届董事会第八次会议于2020年5月7日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司全体监事以通讯方式参与了议案审议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于控股子公司吸收合并的议案》
1、公司董事会同意长春东睦富奥新材料有限公司与长春富奥东睦粉末冶金有限公司进行吸收合并，由长春东睦富奥新材料有限公司合并长春富奥东睦粉末冶金有限公司，合并完成后，长春东睦富奥新材料有限公司为续存方，长春富奥东睦粉末冶金有限公司依法给予注销，长春富奥东睦粉末冶金有限公司的所有债权、债务归长春东睦富奥新材料有限公司承继。
2、公司董事会授权曹阳全权代表公司负责办理长春东睦富奥新材料有限公司与长春富奥东睦粉末冶金有限公司之间吸收合并、资产移交、工商变更、注销等相关事宜。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，有关此次吸收合并事项的具体内容，详见公司于2020年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2020年5月7日
报备文件：
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于控股子公司之间吸收
合并的独立意见。
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