证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2020-016
山东奥福环保科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省德州市临邑县渤海路和犁城大街交叉口东
南 150 米人才公寓创业楼二楼视频会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,695,511
普通股股东所持有表决权数量 41,695,511
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.9513
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.9513
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、 本次年度股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、 本次会议由公司董事会召集，公司董事长潘吉庆先生主持。本次会议的召集
和召开程序表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法
有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书武雄晖先生出席本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,695,511 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,695,511 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,695,511 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于 2019 年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,695,511 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,695,511 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,695,511 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,695,511 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,695,511 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,695,511 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,695,511 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,695,511 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,695,511 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称：关于预计公司 2020 年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,328,257 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
29,367,254 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%-5%普
7,583,045 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%以下普
4,745,212 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 21,798 100.00 0 0.00 0 0.00
股东
市值 50 万以
4,723,414 100.00 0 0.00 0 0.00
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况（除公司的董事、监事、
高级管理人员）
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 票
序号 票数 比例（%） 比例（%）
（%） 数 数
6 关于公司 2019 8,972,017 100.00 0 0.00 0 0.00
年度利润分配
的议案
8 关于公司董事、 8,972,017 100.00 0 0.00 0 0.00
监事 2020 年度
薪酬的议案
12 关于续聘 2020 8,972,017 100.00 0 0.00 0 0.00
年度审计机构
的议案
13 关于预计公司 8,972,017 100.00 0 0.00 0 0.00
2020 年度关联
交易的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13 属于普通决议议案，已获出
席本次年度股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；
2、 议案 11 属于特别决议议案，已获出席本次年度股东大会的股东或股东代理
人所持表决权三分之二以上通过。
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 13
应回避表决的关联股东名称：潘吉庆、于发明、王建忠
三、 律师见证情况
1、 本次年度股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：贾仟仞、纪兆江
2、 律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的
规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合
法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日
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