证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2020-013
三达膜环境技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 246,000,000
普通股股东所持有表决权数量 246,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.6791
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.6791
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长谢方先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书戴晓星女士出席本次会议；
4、 其他高管列席本次会议，其中方富林以通讯方式参加。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 246,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 246,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 246,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 246,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 246,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 246,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 94,956,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2020 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 246,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 246,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于 2019 年 2,952 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配 ,000 0
方案的议案》
6 《关于董事、监 2,952 100.000 0 0.0000 0 0.0000
事 2020 年度薪 ,000 0
酬方案的议案》
7 《关于 2020 年 2,952 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度日常关联交 ,000 0
易额度预计的
议案》
8 《关于 2020 年 2,952 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度申请综合授 ,000 0
信额度、对外担
保额度预计的
议案》
9 《关于为公司 2,952 100.000 0 0.0000 0 0.0000
董事、监事和高 ,000 0
级管理人员购
买责任险的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。
2、议案 5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 7 关联股东 Suntar Membrane Technology（Singapore）Pte Ltd.及厦
门程捷投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张东晓、刘攀
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，三达膜环境技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集
和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法
有效；会议表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日
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