证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2020-016
杭州安恒信息技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,807,033
普通股股东所持有表决权数量 25,807,033
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
34.8394
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.8394
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范渊先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书楼晶女士出席了本次会议；财务总监戴永远先生及副总经理马红
军先生、黄进先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2019 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,807,033 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,807,033 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,807,033 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,807,033 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,807,033 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于确认公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,807,033 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,807,033 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,780,334 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,807,033 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于确认公司 2019 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,807,033 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《关于公司修改募集资金管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,807,033 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
12.00 关于更换董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 陈英杰 23,364,305 90.5346 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
4 关于公司 2019 7,157, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年 度 利 润 分 配 017 0
方案的议案
5 关 于 续 聘 公 司 7,157, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年度审计 017 0
机构的议案
6 关 于 确 认 公 司 7,157, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2019 年度董事、 017 0
高级管理人员
薪酬的议案
8 关于公司 2020 7,157, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年 度 日 常 关 联 017 0
交易预计的议
案
12.00 关 于 更 换 董 事 4,714, 65.8694
的议案 289
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议无特别决议议案。
2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。
3、第 8 项议案，关联股东范渊先生、杭州阿里创业投资有限公司已回避表决，
嘉兴市安恒投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波安恒投资合伙企业（有限合伙）
未出席本次会议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：易双洲先生、邓亚军先生
2、 律师见证结论意见：
公司 2019 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日
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