安恒信息:2019年年度股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-05-08 00:00:00
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证券代码:688023           证券简称:安恒信息     公告编号:2020-016


              杭州安恒信息技术股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3
楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                24

普通股股东人数                                               24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      25,807,033

普通股股东所持有表决权数量                               25,807,033

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                           34.8394
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)      34.8394


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长范渊先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。
    本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,现场结合通讯方式出席 8 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书楼晶女士出席了本次会议;财务总监戴永远先生及副总经理马红
军先生、黄进先生列席了本次会议。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司<2019 年年度报告>及摘要的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意               反对               弃权
       股东类型                         比例            比例               比例
                          票数                  票数              票数
                                        (%)         (%)                (%)
         普通股         25,807,033 100.0000      0       0.0000    0       0.0000


2、议案名称:《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意               反对               弃权
       股东类型                         比例            比例               比例
                          票数                  票数              票数
                                        (%)         (%)                (%)
普通股                  25,807,033 100.0000          0   0.0000          0 0.0000


3、议案名称:《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     (%)         (%)            (%)
普通股               25,807,033 100.0000      0    0.0000    0      0.0000


4、议案名称:《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     (%)         (%)            (%)
普通股               25,807,033 100.0000      0    0.0000    0      0.0000


5、议案名称:《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     (%)         (%)            (%)
普通股               25,807,033 100.0000      0    0.0000    0      0.0000


6、议案名称:《关于确认公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     (%)         (%)            (%)
普通股               25,807,033 100.0000      0    0.0000    0      0.0000


7、议案名称:《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     (%)         (%)            (%)
普通股               25,807,033 100.0000       0    0.0000    0      0.0000


8、议案名称:《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对             弃权
     股东类型                        比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     (%)           (%)           (%)
普通股               7,780,334 100.0000       0     0.0000    0      0.0000


9、议案名称:《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对             弃权
     股东类型                        比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     (%)         (%)             (%)
普通股               25,807,033 100.0000       0    0.0000    0      0.0000


10、议案名称:《关于确认公司 2019 年度监事薪酬的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对             弃权
     股东类型                        比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     (%)         (%)             (%)
普通股               25,807,033 100.0000       0    0.0000    0      0.0000


11、议案名称:《关于公司修改募集资金管理制度的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对             弃权
     股东类型                        比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     (%)         (%)             (%)
普通股               25,807,033 100.0000       0    0.0000    0      0.0000


(二) 累积投票议案表决情况
12.00 关于更换董事的议案

                                          得票数占出席会议有
议案序号        议案名称         得票数                            是否当选
                                          效表决权的比例(%)
12.01            陈英杰        23,364,305       90.5346                  是


(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意            反对              弃权
议案
           议案名称                 比例            比例
序号                       票数            票数            票数    比例(%)
                                  (%)           (%)
4       关于公司 2019 7,157, 100.000         0    0.0000    0       0.0000
        年 度 利 润 分 配 017         0
        方案的议案
5       关 于 续 聘 公 司 7,157, 100.000    0     0.0000    0       0.0000
        2020 年度审计 017             0
        机构的议案
6       关 于 确 认 公 司 7,157, 100.000    0     0.0000    0       0.0000
        2019 年度董事、 017           0
        高级管理人员
        薪酬的议案
8       关于公司 2020 7,157, 100.000        0     0.0000    0       0.0000
        年 度 日 常 关 联 017         0
        交易预计的议
        案
12.00   关 于 更 换 董 事 4,714, 65.8694
        的议案             289

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议无特别决议议案。
2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。
3、第 8 项议案,关联股东范渊先生、杭州阿里创业投资有限公司已回避表决,
嘉兴市安恒投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波安恒投资合伙企业(有限合伙)
未出席本次会议。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

    律师:易双洲先生、邓亚军先生
2、 律师见证结论意见:

    公司 2019 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定;现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定,表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
                                                      2020 年 5 月 8 日

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