股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 00 5 4 1（B 股）
公告编号：2020-021
佛山电器照明股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第八届董事会第三十八次会议于 2020 年 5 月 7 日以现场
及通讯（视频）相结合的方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 29 日以
电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人,实到 9 人。公司全体监事、
常务副总经理张学权列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。经公司半数以上董事推举，本次会议由董事戚思
胤先生主持，审议通过了以下议案：
1、关于选举公司董事长的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
经选举，吴圣辉先生为公司董事长、法定代表人，任期与公司第
八届董事会任期一致。
由于公司董事会秘书空缺，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的相关规定，董事会指定由董事长吴圣辉先生在董事会秘书空缺期间
代行董事会秘书职责（代行董事会秘书职责期间联系方式附后）。
2、关于补选董事会专门委员会委员的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
经审议，补选吴圣辉先生为董事会战略委员会主任，补选雷自合
1
先生为董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员。
3、关于聘任公司总经理的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
经审议，董事会同意聘任雷自合先生为公司总经理，任期与公司
第八届董事会任期一致（雷自合先生简历附后）。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 7 日
2
一、董事长吴圣辉先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：0757-82810239
传真：0757-82816276
地址：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号
邮编：528000
二、雷自合先生简历
雷自合：男，汉族，1967 年 8 月出生，中共党员，无境外永久
居留权，研究生学历，高级工程师。历任佛山市光电器材公司质管办
副主任、技术部部长、器件一厂厂长、市场营销二部经理，佛山市国
星光电科技有限公司总经理助理、董事会秘书；2010 年 10 月至 2020
年 4 月历任佛山市国星光电股份有限公司党委委员、副总经理兼 RGB
器件事业部总经理、董事、常务副总经理、佛山市国星半导体技术有
限公司董事长；2020 年 4 月至今任公司党委委员、党委副书记，2020
年 5 月当选为公司董事。
雷自合先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
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