兆驰股份:2019年年度股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-05-08 00:00:00
关注证券之星官方微博:
 证券代码:002429            证券简称:兆驰股份            公告编号:2020-047


                        深圳市兆驰股份有限公司
                     2019年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    4、对于涉及中小股东利益的重大事项,公司对中小股东表决采取单独计票。


    一、会议召开情况

    1、会议召集人:公司董事会。

    2、会议方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

    3、会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2020 年 5 月 7 日(星期四)14:30

    (2)网络投票时间:2020 年 5 月 7 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统
投票的具体时间为 2020 年 5 月 7 日上午 9:30--11:30,下午 13:00--15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 7 日 9:15--15:00 的任意
时间。

    4、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3
号楼会议室。

    5、会议主持人:董事长顾伟先生。
    6、会议的通知:公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨
潮资讯网刊载了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-035)、
关于 2019 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告(公告编号:
2020-046)。

    会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
公司章程的有关规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 12 人,所持有表决权的股份总
数为 2,524,831,497 股,占公司有表决权股份总数的比例为 56.1903%。

    其中:出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人,所持有表决权的股份总数为
2,513,066,831 股,占公司有表决权股份总数的比例为 55.9285%;通过网络投票的股
东共 6 人,所持有表决权的股份总数为 11,764,666 股,占公司有表决权股份总数的
比例为 0.2618%。

    2、中小股东出席的情况:通过现场和网络投票的中小股东 8 人,所持有表决权
的股份总数为 16,793,006 股,占公司有表决权股份总数的比例为 0.3737%。其中:
通过现场投票的股东 2 人,所持有表决权的股份总数为 5,028,340 股,占公司有表决
权股份总数的比例为 0.1119%;通过网络投票的股东 6 人,所持有表决权的股份总
数为 11,764,666 股,占公司有表决权股份总数的比例为 0.2618%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议;广东华商律师事务所朱
璐妮律师、祁博文律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    1、审议并通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

    表决结果:同意 2,524,813,297 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%;
反对 12,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%;弃权 5,300 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
    中小股东表决情况:同意 16,774,806 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8916%;反对 12,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0768%;弃权 5,300
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0316%。

    2、审议并通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果:同意 2,524,813,297 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%;
反对 12,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%;弃权 5,300 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

    中小股东表决情况:同意 16,774,806 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8916%;反对 12,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0768%;弃权 5,300
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0316%。

    3、审议并通过了《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果:同意 2,524,824,697 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;
反对 1,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 5,300 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

    中小股东表决情况:同意 16,786,206 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9595%;反对 1,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0089%;弃权 5,300
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0316%。

    4、审议并通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果:同意 2,524,826,197 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 5,300 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

    中小股东表决情况:同意 16,787,706 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9684%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 5,300 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0316%。

    5、审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》;
    表决结果:同意 2,524,764,697 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%;
反对 61,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%;弃权 5,300 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

    中小股东表决情况:同意 16,726,206 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.6022%;反对 61,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3662%;弃权 5,300
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0316%。

    6、审议并通过了《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    表决结果:同意 2,524,826,197 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 5,300 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

    中小股东表决情况:同意 16,787,706 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9684%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 5,300 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0316%。

    7、审议并通过了《关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

    表决结果:同意 16,774,806 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8916%;反
对 12,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0768%;弃权 5,300 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

    中小股东表决情况:同意 16,774,806 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8916%;反对 12,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0768%;弃权 5,300
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0316%。

    8、审议并通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果:同意 2,524,814,797 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%;
反对 11,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%;弃权 5,300 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
    中小股东表决情况:同意 16,776,306 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9006%;反对 11,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0679%;弃权 5,300
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0316%。

    9、审议并通过了《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》

    表决结果:同意 2,516,308,926 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6624%;
反对 8,517,271 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3373%;弃权 5,300 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

    中小股东表决情况:同意 8,270,435 股,占出席会议中小股东所持股份的
49.2493%;反对 8,517,271 股,占出席会议中小股东所持股份的 50.7192%;弃权 5,300
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0316%。

    10、审议并通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

    表决结果:同意 2,524,826,197 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 5,300 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

    中小股东表决情况:同意 16,787,706 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9684%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 5,300 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0316%。

    11、审议并通过了《关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的议案》

    表决结果:同意 2,524,813,297 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%;
反对 12,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%;弃权 5,300 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

    中小股东表决情况:同意 16,774,806股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8916%;反对12,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0768%;弃权5,300股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0316%。

    四、律师出具的法律意见
   广东华商律师事务所朱璐妮律师、祁博文律师见证了本次股东大会,并出具了
法律意见书,意见如下:“综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会
议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有
效。”

    五、 备查文件

   1、公司 2019年年度股东大会决议;

   2、广东华商律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2019年年度股东大会的法
律意见书。


   特此公告。


                                                  深圳市兆驰股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                      二〇二〇年五月八日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示兆驰股份盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-