证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2020－026
云南云投生态环境科技股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四十五次会议于 2020 年 5 月 6 日以通讯方式召开，公司已于 2020 年 4 月 29 日
以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参与董事 8 名，实际参与董事 8
名。会议由董事申毅先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符
合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》
同意提名王东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,具体详见公司于
2020 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于提名非独立董事候
选人的公告》。
本议案尚提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过了《关于与关联方签订施工协议暨关联交易的议案》
同意公司与云南云投建设有限公司签订《施工协议》，参与 20 个国门疾控
中心生物安全二级实验室装修改造工程项目的实施。关联交易金额为 1,000 万
元。具体详见公司于 2020 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关
于与关联方签订施工协议暨关联交易的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
（三）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》
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公司董事会定于 2020 年 5 月 25 日（星期一）召开 2020 年第一次临时股东
大会，具体详见公司于 2020 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关
于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事对相关事项的事前认可意见；
3.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月八日
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