证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号:2020-035
无锡威唐工业技术股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，同意公司于2020年5月12日召开2019年度股东大会，本次股东大会会议通知已于2020年4月20日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站，现将会议事项提示如下：
一、召集会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年度股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月12日（星期二）14:00
（2）网络投票时间： 2020年5月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日9:30—11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日9:15—15:00。
6、股权登记日：2020年5月6日
7、出席对象：
（1）截止2020年5月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省无锡市新吴区建鸿路32号，威唐工业会议室
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第二届董事会第八次会议审议通过后提交，具体为：
1、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》；
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于公司重大投资的议案》；
10、《关于2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；
11、《关于2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
12、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》；
13、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
14、逐项审议《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》；
14.01证券类型；
14.02发行规模；
14.03票面金额、发行价格；
14.04可转债期限；
14.05票面利率；
14.06还本付息的期限和方式；
14.07转股期限；
14.08转股价格的确定及其调整；
14.09转股价格的向下修正；
14.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法；
14.11赎回条款；
14.12回售条款；
14.13转股后的股利分配；
14.14发行方式及发行对象；
14.15向原股东配售的安排；
14.16债券持有人会议相关事项；
14.17本次募集资金用途；
14.18募集资金存管及存放账户；
14.19担保事项；
14.20本次发行可转债方案的有效期限；
15、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》；
16、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；
17、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》；
18、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
19、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；
20、《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
21、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
22、《关于公司<未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划>的议案》；
23、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
24、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
25、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
26、《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案中，其中议案9至议案22、议案26为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码为：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》 √
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 √
案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于公司重大投资的议案》 √
10.00 《关于2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》 √
11.00 《关于2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 √
12.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有 √
关事项的议案》
13.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 √
√作为投票对
14.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》 象的子议案数：
（20）
14.01 证券类型 √
14.02 发行规模 √
14.03 票面金额、发行价格 √
14.04 可转债期限 √
14.05 票面利率 √
14.06 还本付息的期限和方式 √
14.07 转股期限 √
14.08 转股价格的确定及其调整 √
14.09 转股价格的向下修正 √
14.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
14.11 赎回条款 √
14.12 回售条款 √
14.13 转股后的股利分配 √
14.14 发行方式及发行对象 √
14.15 向原股东配售的安排 √
14.16 债券持有人会议相关事项 √
14.17 本次募集资金用途 √
14.18 募集资金存管及存放账户 √
14.19 担保事项 √
14.20 本次发行可转债方案的有效期限 √
15.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》 √
16.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 √
17.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报 √
告》
18.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 √
19.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措 √
施及相关主体承诺的议案》
20.00 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 √
21.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开 √
发行可转换公司债券相关事宜的议案》
22.00 《关于公司<未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划>的 √
议案》
23.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
24.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
25.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
26.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2020年5月7日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。
2、登记地点：江苏省无锡市新吴区建鸿路32号，无锡威唐工业技术股份有限公司，证券法务部
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以2020年5月7日16:00前到达本公司为准，并请股东请仔细填写《股东参会登记表》（参见附件二），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、其他事项
联系人：张一峰、伍言知
电话/传真：0510-68561147
邮箱：boardsecretary@vt-ind.com
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
六、备查文件
1、无锡威唐工业技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
附件：
1、《授权委托书》
2、《股东参会登记表》
3、《参加网络投票的具体操作流程》
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会
2020年05月08日
附件一：
无锡威唐工业技术股份有限公司
2019年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席无锡威唐工业技术股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次股东大会提案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》 √
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报 √
告>的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于公司重大投资的议案》 √
10.00 《关于2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》 √
11.00 《关于2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 √
12.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激 √
励计划有关事项的议案》
13.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 √
√作为投票对
14.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》 象的子议案数：
（20）
14.01 证券类型 √
14.02 发行规模 √
14.03 票面金额、发行价格 √
14.04 可转债期限 √
14.05 票面利率 √
14.06 还本付息的期限和方式 √
14.07 转股期限 √
14.08 转股价格的确定及其调整 √
14.09 转股价格的向下修正 √
14.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
14.11 赎回条款 √
14.12 回售条款 √
14.13 转股后的股利分配 √
14.14 发行方式及发行对象 √
14.15 向原股东配售的安排 √
14.16 债券持有人会议相关事项 √
14.17 本次募集资金用途 √
14.18 募集资金存管及存放账户 √
14.19 担保事项 √
14.20 本次发行可转债方案的有效期限 √
15.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》 √
16.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的 √
议案》
17.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性 √
分析报告》
18.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 √
19.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期 √
回报措施及相关主体承诺的议案》
20.00 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 √
21.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理 √
本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
22.00 《关于公司<未来三年（2020年-2022年）股东分红回报 √
规划>的议案》
23.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
24.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
25.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
26.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
委托人签名或签章： 受托人签名：
委托人的股份性质： 受托人身份证号码：
委托人的持股数量：
委托日期：说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二：
无锡威唐工业技术股份有限公司
股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称：
身份证号码/营业执照号码
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票程序
1、投票代码：365707，投票简称：威唐投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年5月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月12日9:15- 15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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