证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2020-013
中国电影股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2020
年 5 月 6 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2020 年 4 月 30 日以电子邮件
方式发出。本次会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。本次监事会会议的
召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《变更募集资金投资项目暨关联交易》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于变更募集资金投资项
目暨关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。
监事会认为：本次变更募集资金实施主体符合公司的业务规划安排，有利
于募集资金项目的推进实施。项目变更方式符合中国证监会、上海证券交易所的
相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况。
议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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（二）审议通过《变更募集资金投资项目》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于变更募集资金投资项
目的公告》（公告编号：2020-015）。
监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营
需要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金
的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国电影股份有限公司监事会
2020 年 5 月 8 日
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