证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2020-050
债券代码：113553 债券简称：金牌转债
厦门金牌厨柜股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为48,583,529股
本次限售股上市流通日期为2020年5月12日
一、本次限售股上市类型
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]585 号）批准，向社会首次公开发行人民币普通股17,000,000股，于2017年5月12日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为50,000,000股，发行上市后总股本67,000,000股，其中无限售条件流通股为17,000,000股，有限售条件流通股为50,000,000股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，锁定期为36个月，共计8名股东。本次解除限售并上市流通股份数量共计48,583,529股，将于2020年5 月12日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A 股股票完成后，总股本为67,000,000股，其中无限售条件流通股为17,000,000股，有限售条件流通股为50,000,000股。2018年2月27日，公司完成2017年限制性股票激励计划首次授予登记，限制性股票登记数量为500,000股，增加有限售条件股份500,000股。2019年6月28日，公司回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票284,119股。2020年4月20日，公司完成2020年限制性股票激励计划首次授予登记，限制性股票登记数量为1,250,950股（其中738,600股为二级市场回购股份，512,350股为新发行股份）。
截至本公告日，公司总股本为67,728,231股,其中无限售条件流通股为17,677,871股，有限售条件流通股为50,050,360股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、公司实际控制人温建怀、潘孝贞承诺：（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；（2）当发行人股票上市后6个月内首次出现发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人股票的发行价格，或者发行人上市后6个月期末收盘价低于发行人股票的发行价格之情形，本人持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限36个月的基础上自动延长6个月，即锁定期为发行人股票上市之日起42个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格；（3）本人在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；（4）本人自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
2、公司控股股东建潘集团承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。
3、公司股东温建北、温建河、俞丽梅、潘宜琴、潘美玲承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。
4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东温建怀、潘孝贞、温建北承诺：本人承诺自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除前述锁定期外，在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员职务期间，本人每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的25%；在本人离职后6个月内，不转让本人所持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
截至本公告日，上述限售股持有人严格履行了各自所作出的承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本公告日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
公司首次公开发行股票并上市保荐机构为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”），因原保荐代表人谢威工作变动，为保持持续督导工作的持续性，兴业证券委派保荐代表人詹立方先生接替谢威先生的工作。本次保荐代表人更换后，负责公司首次公开发行股票项目持续督导期间的保荐代表人为陈霖先生、詹立方先生。
2019年公司因公开发行可转换公司债券事项与兴业证券签订了《厦门金牌厨柜股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于厦门金牌厨柜股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券之保荐协议》，兴业证券决定由保荐代表人黄实彪先生接替詹立方先生担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人，负责公司持续督导保荐工作。本次保荐代表人更换后，负公司首次公开发行股票项目持续督导期间的保荐代表人为陈霖先生、黄实彪先生。
保荐机构兴业证券核查后认为：金牌厨柜本次限售股份解禁上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规章和股东承诺；截至本核查意见出具之日，本次申请限售股份上市流通的股东不存在违反其在金牌厨柜首次公开发行股票并上市时所作的承诺；金牌厨柜关于本次限售股份解禁上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上所述，本保荐机构对金牌厨柜本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 48,583,529股
本次限售股上市流通日期为2020 年5月12日
本次限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
序 股东名称 持有限售股数量 持有限售股占公 本次解除限售 剩余限售股
号 司总股本比例(%) 数量 数量
1 厦门市建潘集团有限公司 29,150,531 43.04% 29,150,531 -
2 温建怀 8,257,574 12.19% 8,257,574 -
3 潘孝贞 4,856,179 7.17% 4,856,179 -
4 温建北 2,428,089 3.59% 2,428,089 -
5 潘美玲 1,941,436 2.87% 1,941,436 -
6 潘宜琴 1,015,528 1.44% 973,307 42,221
7 温建河 1,017,181 1.44% 968,129 49,052
8 俞丽梅 43,150 0.06% 8,284 34,866
合计 48,709,668 71.92% 48,583,529 126,139
七、股本变动结构表
本次限售股上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：
单位：股
项目 本次上市前 变动数 本次上市后
其他境内法人持有股份 29,150,531 -29,150,531 0
有限售条件的 境内自然人持有股份 19,432,998 -19,432,998 0
流通股份 其他(股权激励) 1,466,831 - 1,466,831
有限售条件的流通股份合计 50,050,360 -48,583,529 1,466,831
无限售条件的 A 股 17,677,871 48,583,529 66,261,400
项目 本次上市前 变动数 本次上市后
流通股 无限售条件的流通股份合计 17,677,871 48,583,529 66,261,400
股份总额 67,728,231 0 67,728,231
八、上网公告附件
《兴业证券股份有限公司关于厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。
特此公告
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2020年5月6日
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