北京辰安科技股份有限公司
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2020-040
北京辰安科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2020 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 30 日以电
话、邮件、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长王忠先生召集并主持，本
次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定相关承诺的议案》
董事会认为：本次豁免公司控股股东清控创业投资有限公司（以下简称“清
控创投”）于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开
发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的自愿性股份锁定承诺，符合《上
市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上
市公司承诺及履行》等相关规定，董事会同意豁免清控创投的自愿性股份锁定相
关承诺并将该事项提交股东大会审议。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中，关联董事王忠、范维澄、
袁宏永、赵燕来、周侠回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定相关承诺的公告》及独立董事的相
关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京辰安科技股份有限公司
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意公司于2020年5月22日14:30召开2020年第一次临时股东
大会会议，本次股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《 关 于 召 开 2020 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 6 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
