证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2020-057
广东达志环保科技股份有限公司
关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2020 年 5 月 5 日，广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与
公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）（以下简称“衡帕动力”）签署
了《借款协议》。为保证公司进行业务拓展，公司控股股东衡帕动力拟向公司提
供不超过 6,000 万元的无息借款额度，无息借款期限不超过 12 个月，无需公司
就此提供担保措施。董事会授权公司经营管理层具体负责实施。
衡帕动力为公司控股股东，截至本公告披露日持有公司股份总数为
30,827,474 股，占公司总股本的 29.19%。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，上述交易事项构成关联交易。
2020 年 5 月 5 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于同意控
股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。公司独立董事对该事项出具了事前
认可意见并发表了明确同意的独立意见。公司董事郑开颜女士回避表决；鉴于公
司董事 SHEN HUI 先生为公司实际控制人王蕾女士的配偶，SHEN HUI 先生回避
表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，
本次关联交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称 湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91430400MA4QN13K9B
注册地址 湖南省衡阳市高新区华新大道 11 号
执行事务合伙人 凌帕新能源科技（上海）有限公司
执行事务合伙人委派代表 谢枫
认缴出资额 15.05 亿元
类型 有限合伙企业
成立时间 2019 年 7 月 30 日
自有资金进行新能源科技投资；电池科技技术服务；技术
经营范围 咨询；企业形象策划；展示展览服务（除展销）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限 长期
2、股权控制关系
王蕾
100%
航庚企业管理咨询
（上海）有限公司
普通合伙人 普通合伙人 普通合伙人 普通合伙人
上海雷韬企 上海风熵企 上海驰霖企 上海锦芯企 威马汽 成都赫 衡阳弘湘国
祁东经济开
业管理合伙 业管理合伙 业管理合伙 业管理合伙 车制造 海科技 有投资（控
发区建设投
企业（有限 企业（有限 企业（有限 企业（有限 温州有 有限公 股）集团有
资有限公司
合伙） 合伙） 合伙） 合伙） 限公司 司 限公司
33.33% 18.33% 16.67% 8.33% 16.67% 6.67% 84% 16%
凌帕新能源科技（上 100% 湖南凌帕新能源投资 衡阳弘祁投资有限责
海）有限公司 有限公司 任公司
普通合伙人 0.05亿元 有限合伙人 5亿元 有限合伙人 10亿元
湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）
衡帕动力执行事务合伙人为凌帕新能源科技（上海）有限公司，有限合伙人
不执行合伙事务。王蕾女士通过上海雷韬企业管理合伙企业（有限合伙）、上海
风熵企业管理合伙企业（有限合伙）、上海驰霖企业管理合伙企业（有限合伙）、
上海锦芯企业管理合伙企业（有限合伙）合计控制凌帕新能源科技（上海）有限
公司约 76.66%的股权，为凌帕新能源科技（上海）有限公司实际控制人。因而，
王蕾女士为衡帕动力的最终实际控制人。
3、主营业务及主要财务指标
衡帕动力系持股型企业，其经营范围为“自有资金进行新能源科技投资；电
池科技技术服务；技术咨询；企业形象策划；展示展览服务（除展销）”。
衡帕动力最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目
/2020 年 1-3 月（未经审计） /2019 年度（未经审计）
资产总额 1,013,245,057.09 722,640,137.63
负债总额 1,000.00 187,250.00
净资产 1,013,244,057.09 722,452,887.63
营业收入 0.00 0.00
营业利润 -9,208,830.54 -22,547,112.37
净利润 -9,208,830.54 -22,547,112.37
三、关联交易的主要内容
公司与衡帕动力签署的《借款协议》主要内容如下：
甲方：湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）
乙方：广东达志环保科技股份有限公司
1、借款金额
甲方同意向乙方提供不超过人民币 6,000 万元的借款。
2、借款期限
本协议项下借款的期限为甲方向乙方首次实际发放借款之日起 12 个月。经
双方协商一致，可在前述期限基础上延长或提前终止。
3、借款利息
双方确认本协议项下的借款不计利息。
4、借款发放
4.1 双方同意，于本协议签署后，乙方将根据运营需要向甲方发出放款通知
书，甲方应于收到放款通知书后十日内按照放款通知书要求一次性或分期发放贷
款。
5、借款担保
双方同意，本协议项下的借款无担保。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易为公司向关联方借款，有利于公司拓展业务，符合公司经营发展的
实际情况，属于合理的交易行为。本次交易不计借款利息，有利于公司降低融资
成本，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易目的是为保障公司业务的拓展，控股股东为公司提供无息借
款，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司降低融资成本和
融资风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的
财务状况、经营成果及独立性产生不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2020 年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与衡帕动力累计已发
生的各类关联交易的总金额为 0 元。
七、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司控股股东衡帕动力拟向公司提供不超过 6,000 万元的无息借款额度，有
利于公司降低融资成本和融资风险，有利于保障公司业务的拓展，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议
审议。
2、独立董事的独立意见
公司董事会审议本次借款暨关联交易事项时，关联董事回避表决，审议和表
决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次与衡帕动力签订《借款
协议》有利于保障公司业务的拓展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因
此，同意该议案内容。
八、备查文件
1、广东达志环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次
会议相关事项的事前认可意见；
3、广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次
会议相关事项的独立意见；
4、《借款协议》。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 6 日
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