证券代码：000890 股票简称：*ST胜尔 公告编号：2020-055
江苏法尔胜股份有限公司
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容提示：
1、本次权益变动为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对
象非公开发行股票导致公司股本结构发生变化，但不会导致公司控股股东及实际控
制人发生变化。
2、本次非公开发行尚需取得公司股东大会批准以及中国证监会的核准。本次非
公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。
一、本次权益变动基本情况
公司于 2020 年 4 月 30 日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过了本次
非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案，拟向特定对象非
公开发行不超过 113,892,480 股（含本数）A 股股票，其中法尔胜泓昇集团有限公司
（以下简称“泓昇集团”）以现金方式参与认购 39,862,368 股，江阴潜龙在渊企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 “江阴潜龙”）以现金方式参与认购
22,778,496 股，江苏富仁集团有限公司（以下简称“富仁集团”）以现金方式参与
认购 34,167,744 股，中信环境产业基金管理有限公司（以下简称“中信环境基金”）
拟筹建和管理的私募投资基金以现金方式参与认购 17,083,872 股。同日，公司与泓
昇集团、江阴潜龙、富仁集团、中信环境基金签署了附条件生效的股份认购协议。
截至目前，泓昇集团持有公司股份 81,030,118 股，占公司总股本的 21.34%，为公司
控股股东；江阴潜龙为公司持股 5%以上股东江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有
限合伙）之一致行动人；若按照本次非公开发行股份上限发行匡算，发行完成后富
仁集团持有公司的股份超过 5%，视同公司的关联方，因此，本次非公开发行涉及
关联交易。
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按照本次非公开发行股票数量上限 113,892,480 股（含本数）测算，本次非公开
发行完成后，公司总股本将达到 493,534,080 股，泓昇集团合计持有 120,892,486 股
公司股票，占发行后公司总股本的 24.50%，仍为上市公司控股股东，周江、张炜、
周津如、邓峰、缪勤、黄翔和林炳兴仍为公司的实际控制人。因此，本次非公开发
行不会导致公司控制权发生变化。
二、《附条件生效的股份认购协议》主要内容
公司与相关方签署的附条件生效的股份认购协议主要内容详见公司 2020 年 5 月
6 日披露的《江苏法尔胜股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》等相关文件。
三、所涉及后续事项
1、本次非公开发行尚需取得公司股东大会批准及中国证监会的核准。本次非公
开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。
2、本次非公开发行完成后，公司控股股东仍为泓昇集团，实际控制人仍然为周
江、张炜、周津如、邓峰、缪勤、黄翔和林炳兴，本次非公开发行不会导致公司的
控制权发生变化。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，对公司
治理不会有实质影响。
3、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人履行了披露权益变
动的义务，详见公司 2020 年 5 月 6 日披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2020年5月6日
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