ST中新:*ST中新第三届董事会第十六次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-05-06 00:00:00
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    中新科技集团股份有限公司
    
    证券代码:603996 证券简称:ST中新 公告编号:临2020-029
    
    中新科技集团股份有限公司
    
    第三届董事会第十六次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    中新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2020年4月30日以电话、书面等方式发出通知,于2020年4月30日以现场与通讯表决相结合方式召开。根据《公司章程》规定,如遇紧急事项,在全体董事均能参加会议的前提下,可以在紧急事项发生后的最短时间内通知全体董事并召集会议。本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长陈德松先生主持,审议通过了以下议案:
    
    一、审议通过了《关于变更2109年度股东大会召开日期的议案》。
    
    详见公司同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
    
    表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。
    
    特此公告。
    
    中新科技集团股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年五月六日

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