中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：ST中新 公告编号：临2020-029
中新科技集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年4月30日以电话、书面等方式发出通知，于2020年4月30日以现场与通讯表决相结合方式召开。根据《公司章程》规定，如遇紧急事项，在全体董事均能参加会议的前提下，可以在紧急事项发生后的最短时间内通知全体董事并召集会议。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长陈德松先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更2109年度股东大会召开日期的议案》。
详见公司同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月六日
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