证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2020-022
多伦科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年4月30日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区天印大道1555号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 424,001,602
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.6476
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集、董事长章安强先生主持，会议对议案进行了逐项审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事会2019年度工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,980,602 99.9950 21,000 0.0050 0 0
2、议案名称：关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,980,602 99.9950 21,000 0.0050 0 0
3、议案名称：关于公司监事会2019年度工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,980,602 99.9950 21,000 0.0050 0 0
4、议案名称：关于公司2019年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,980,602 99.9950 21,000 0.0050 0 0
5、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议
案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,980,602 99.9950 21,000 0.0050 0 0
6、议案名称：关于公司2019年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,980,602 99.9950 21,000 0.0050 0 0
7、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,980,602 99.9950 21,000 0.0050 0 0
8、议案名称：关于选举张铁民先生为公司董事的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,830,602 99.9950 21,000 0.0050 0 0
9、议案名称：关于公司募集资金投资项目的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
10、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
11.01、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 本次发行
券的种类
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
11.02、 议案名称：发行规模
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
11.03、 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
11.04、 议案名称：债券期限
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
11.05、 议案名称：债券利率
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
11.06、 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
11.07、 议案名称：转股期限
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
11.08、 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
11.09、 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
11.10、 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
11.11、 议案名称：赎回条款
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
11.12、 议案名称：回售条款
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
11.13、 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
11.14、 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
11.15、 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
11.16、 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
11.17、 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
11.18、 议案名称：担保事项
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
11.19、 议案名称：募集资金管理及存放账户
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
11.20、 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
12、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
13、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
14、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
15、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期及填补措施的议
案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
16、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措
施的承诺的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
17、 议案名称：关于制定多伦科技股份有限公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 423,979,502 99.9947 22,100 0.0053 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
6 关于公司2019年度利 28,585,477 99.9265 21,000 0.0735 0 0
润分配方案的议案
8 关于选举张铁民先生 28,585,477 99.9265 21,000 0.0735 0 0
为公司董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1至议案10、议案12至议案18为普通决议通过的议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过；议案11为特别决议通过的议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：刘伟、林昕
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2019年年度股东大会决议；
2、北京大成（南京）律师事务所出具的法律意见书。
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