证券代码：600239 证券简称：云南城投
云南城投置业股份有限公司
董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的
法律文件的有效性的说明
云南城投置业股份有限公司（以下简称“公司”或“云南城投”）拟向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（以下简称“省城投集团”）出售所持有的天津银润投资有限公司等18家子公司的股权（以下简称“本次重组”）。根据相关法规，本次重组预计构成上市公司重大资产重组。
一、关于本次重组履行法定程序完备性、合规性的说明
（一）本次交易方案已获得交易对方省城投集团原则同意。
（二）本次重组筹划期间，公司及时采取了严密的保密措施，制定了严格有效的保密制度。
（三）公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单报送上海证券交易所。
（四）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要。
（五）2020年4月29日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了本次重大资产出售暨关联交易预案及相关议案。独立董事就本次出售发表了独立意见。公司将依法履行后续程序。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》的规定，本公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
综上，本公司董事会认为本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，相关法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南城投置业股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程
序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签字盖章页）
全体董事签名：
卫飚 杨涛 张建新
娄爱东 陈旭东 杜胜
杨明才
云南城投置业股份有限公司董事会
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