证券代码：600239 证券简称：云南城投
云南城投置业股份有限公司
董事会关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明
云南城投置业股份有限公司（以下简称“公司”或“云南城投”）拟向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（以下简称“省城投集团”）出售所持有的天津银润投资有限公司等18家子公司的股权（以下简称“本次重组”）。根据相关法规，本次重组预计构成上市公司重大资产重组。
为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会就在本次重组中所采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、建立内幕信息知情人登记管理制度
公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件以及公司章程的规定，建立了内幕信息知情人登记管理制度，对内幕信息范围、流转程序、保密措施和责任追究等做出了明确规定。
二、严格控制内幕信息知情人范围并进行内幕信息知情人登记管理
公司严格控制参与本次重组的人员范围。公司郑重提醒和督促相关内幕信息知情人不得将重组信息透露或者泄露给包括其亲属、同事在内的其他人员，不得利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票。同时，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。
综上所述，公司在本次重组中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，及时签署了保密协议，严格履行了本次重组信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
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