赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见
2019年4月29日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）召开第七届董事会第二十四次会议，作为公司独立董事，我们就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司《2019年度利润分配预案》的独立意见
作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司《2019 年度利润分配预案》，发表独立意见如下：
董事会审议《2019 年度利润分配预案》的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；公司《2019 年度利润分配预案》考虑了公司2019年度净利润完成情况、现阶段的发展水平、经营发展需要及资金需求等因素，符合公司的实际情况。留存未分配利润主要用于子公司项目建设和日常生产运营，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
因此，我们同意公司《2019年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。
二、关于公司《2019年度内部控制评价报告》的独立意见
按照有关规定，公司对截至 2019年 12 月 31 日的内部控制的有效性进行了全面评价，并形成了《2019 年度内部控制评价报告》，我们认为：
1、目前，公司已建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。
2、公司内部控制评价能够有效遵循全面性、重要性原则，评价工作包括内部控制的设计与运行，涵盖公司的各项业务和事项，在全面评价的基础上关注重要单位、业务和高风险领域。
3、公司《2019年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的实际情况，对公司内部控制的总结比较全面，如实反映内部控制设计与运行的有效性。
三、关于2019年度计提资产减值准备的议案
我们审阅了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》及相关资料，公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意2019年度计提资产减值准备相关事项，并提交股东大会审议。
四、关于续聘2020年度审计机构的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）在公司2019年度财务审计工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
鉴于中审众环的专业能力及良好合作基础，我们同意公司继续聘任中审众环为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。
五、关于公司2020年度对外担保事项的独立意见
2020 年度公司及子公司（含子公司的子公司）融资的总额度拟不超过人民币40亿元; 为保障2019年度公司及子公司向金融机构融资事项顺利实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。我们认为：
1、公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保，有助于公司及子公司获得经营发展所需资金。
2、公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于2020年度公司对外担保总额度的议案》，公司本次担保履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。
3、公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好，公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，该担保事项不会损害公司和全体股东的利益。
因此我们同意本次对外担保事项，并提交股东大会审议。
六、六、关于2019年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表
的独立意见1、本次同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表数据能够客观、公允地反应公司的财务状况，符合公司和所有股东的利益。
2、本次追溯调整事项的表决程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意2019年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表事项。
独立董事：张旭东 李焰 阮仁满 郭勤贵
2019年4月29日
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