证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2020-12
广西柳工机械股份有限公司
关于确认 2019 年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27~28 日召开第八
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司确认 2019 年度日常关联交易的议案》，
现将相关情况公告如下：
一、 关联交易概述
公司 2019 年预计日常关联交易额度已经公司第八届董事会第十五次会议审议并提
交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，且于公司第八届董事会第二十一次会议
审议通过进行调整：预计公司 2019 年度与广西康明斯工业动力有限公司等共计 19 家
关联方发生交易共计 404,388 万元（详见巨潮资讯网公司公告 2018-61、2019-07、
2019-38）。
公司 2019 年度实际发生关联交易共计 309,758 万元，实际交易额占预计交易额的
77%。其中，向关联方采购工程机械产品、有关的各种零部件等物资及接受劳务等全年
实际发生 291,239 万元，实际采购交易额占预计采购交易额的 76%；向关联方销售工程
机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务等实际发生 18,519 万元，实际销售交
易额占预计销售交易额的 85%。
公司 2019 年度实际发生关联交易金额均在股东大会预计范围内。
以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联董事在审议该议案（含子项）时相应进行了回避表决，具体表决情况如下：
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柳工董事会公告
1、对与柳工集团及其下属企业发生的关联交易事项：在柳工集团兼职的三名关联
董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生回避表决，非关联董事黄海波先生、黄敏先
生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表
决。
表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄
海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄敏
先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑
毓煌先生参与表决。
表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、对与合资公司柳工美卓建筑设备（常州）有限公司发生的关联交易事项：关联
董事黄敏先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄
海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、
郑毓煌先生参与表决。
表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司发生的关
联交易事项：关联董事曾光安先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事俞传芬
先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王
成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。
表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联
方发生的关联交易事项：非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先生、
何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先
生参与表决。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 2019 年实际发生关联交易的主要内容及金额：
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柳工董事会公告
（单位：万元）
关联交易内容分 2019 年 2019 年 预算使用 占同类交 截止 2020 年 4 月
关联类型 关联单位 交易主要内容
类 预算 实际 率 易的比例 25 日实际
柳工（柳州）压缩机有限公司 压缩机等 1,860 220 12% 0.01% 38
柳工建机江苏有限公司 泵车、搅拌车 498 307 62% 0.01%
广西中源机械有限公司 钢管、结构件、油箱等 81,349 58,919 72% 2.65% 15,858
广西柳工奥兰空调有限公司 空调、暖风机等 6,228 5,877 94% 0.26% 2,267
司能石油化工有限公司 油品 19,576 16,081 82% 0.72% 4,498
江苏司能润滑科技有限公司 油品 15,605 12,656 81% 0.57% 3,987
采购原材料、 广西智拓科技有限公司 机器人集成系统、工装 6,439 3,897 61% 0.18% 178
配件、产品、 广西柳工集团及其下属企业 配件、粮油等 333 19 6% 0.00% 34
向关联方采购原
燃料和动力 广西康明斯工业动力有限公司 发动机 108,220 83,734 77% 3.77% 24,401
材料、配件、产
广西威翔机械有限公司 驾驶室 86,879 60,195 69% 2.71% 19,513
品、燃料和动力
柳州采埃孚机械有限公司 采埃孚变速箱等 19,581 19,560 100% 0.88% 6,883
及接受劳务、服
务 采埃孚柳州驱动桥有限公司（注
采埃孚桥齿轮油等 956 742 78% 0.03%
销）
柳工美卓建筑设备（常州）有限
移动破碎筛分机 26,399 22,470 85% 1.01% 383
公司
小计 373,923 284,677 76% 12.80% 78,040
接受劳务、服
柳州柳工人力资源服务公司 劳务服务 8,761 6,562 75% 0.30% 2,255
务
小计 8,761 6,562 75% 0.30% 2,255
合计 382,684 291,239 76% 13.10% 80,295
广西中源机械有限公司 配件、燃料动力等 4,309 2,637 61% 0.14% 744
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柳工董事会公告
广西柳工农业机械股份有限公司 控制器 522 609 117% 0.03% 20
柳州欧维姆机械股份有限公司 锚垫板等 40 33 83% 0.00%
销售原材料、 广西柳工集团及其下属企业 配件等 1,431 551 39% 0.03% 159
配件、产品、 广西康明斯工业动力有限公司 垫付件等 523 339 65% 0.02% 143
向关联方销售原 燃料和动力 广西威翔机械有限公司 控制器、燃料动力等 8,046 7,620 95% 0.40% 2,882
材料、配件、产
柳州采埃孚机械有限公司 进油法兰、燃料动力 3,305 2,879 87% 0.15% 615
品、燃料和动力
采埃孚柳州驱动桥有限公司（注
及提供劳务、服 桥壳主传动装配等 1,732 2,114 122% 0.11%
销）
务
柳工美卓建筑设备（常州）有限
配件等 440 643 146% 0.03% 14
公司
小计 20,348 17,425 86% 0.91% 4,577
广西中源机械有限公司 资产租赁 722 716 99% 0.04% 256
广西柳工集团及其下属企业 资产租赁等 12 3 24% 0.00%
提供劳务、服
广西威翔机械有限公司 资产租赁 322 273 85% 0.01% 90
务
柳工美卓建筑设备（常州）有限
资产租赁 300 102 34% 0.01% 61
公司
小计 1,356 1,094 81% 0.06% 407
合计 21,704 18,519 85% 0.97% 4,984
总计 404,388 309,758 77% 85,279
2019 年关联交易事项均属于日常生产经营过程发生的关联交易，符合公司正常的生产经营发展需要，相关交易价格均参考市
公司董事会对日常关联交易
场价格协商确定，合理公允。不存在大额销货退回的情况。
实际发生情况与预计存在较
公司在预计 2019 年度日常关联交易前，各子公司对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户需求变化等影响，公
大差异的说明
司关联交易与实际情况存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
公司独立董事对日常关联交 公司董事会对公司 2019 年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差
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柳工董事会公告
易实际发生情况与预计存在 异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情
较大差异的说明 况，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益。
说明：根据深交所相关文件，公司向广西柳工集团及其下属企业销售控制器、配件及宣传品的日常关联交易按“广西柳工集团及其
下属企业”进行合并列示。合并列示原因为：该部分日常关联销售涉及关联方众多、交易内容单一、交易金额较小。与单一关联人发生
交易金额在 300 万元以下且未达到公司最近一期（2019 年 12 月 31 日）经审计净资产 0.5%的。
二、关联方介绍和关联关系
（一） 关联方基本情况
（单位：万元）
财务状况
关联方名称 基本情况 关联关系
（2020 年 03 月 31 日）
注册地点：广西柳江县穿山镇恒业路 8 号
该公司为本公司参股公司（50%），其
法人代表：黄海波 总资产： 105,977.19 万元
广西康明斯工 董事长为本公司总裁董事黄海波。
注册资本：人民币 64,000 万元 净资产： 69,697.15 万元
业动力有限公 该关联关系符合《股票上市规则》第
主营业务：柴油发动机及其零部件的应用开发、生产、销售和服 营业收入： 29,277.68 万元
司 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系
务（生产项目限分公司经营）；柴油发动机及其零部件以及润滑油 净利润： 2,748.21 万元
情形。
的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外）业务。
注册地点：柳州市西环路 17 号 该公司为本公司参股公司（50%），其
总资产： 28,189.59 万元
法人代表：文武 董事长为本公司副总裁文武。
广西威翔机械 净资产： 5,211.07 万元
注册资本：人民币 5,000 万元 该关联关系符合《股票上市规则》第
有限公司 营业收入： 12,171.16 万元
主营业务：工程机械、工业车辆用薄板件及散热系统的研发、设 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系
净利润： 95.21 万元
计、制造、销售和服务。 情形。
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柳工董事会公告
财务状况
关联方名称 基本情况 关联关系
（2020 年 03 月 31 日）
注册地点：柳州市和平路 143 号
该公司为本公司参股公司（49%），其
法人代表：曾光安 总资产： 40,431.78 万元
董事长为本公司董事长曾光安。
柳州采埃孚机 注册资本：3,103.23 万欧元 净资产： 34,485.02 万元
该关联关系符合《股票上市规则》第
械有限公司 主营业务：车辆、商用车辆、机械设备及船舶用变速箱、驱动桥 营业收入： 6,912.94 万元
10.1.3 条第（三）款规定的关联关系
及其零部件的生产、销售和售后服务，厂房机器设备租赁、咨询 净利润： 991.30 万元
情形。
服务、服务外包业务。
（2019 年 9 月 30 日财务状况）
注册地点：广西柳州市和平路 143 号 该公司为本公司参股公司（50%），其
总资产： 5,576.41 万元
法人代表：曾光安 董事长为本公司董事长曾光安。
采埃孚柳州驱 净资产： 4,678.30 万元
注册资本：人民币 10,000 万元 该关联关系符合《股票上市规则》第
动桥有限公司 主营业务收入：5,017.13 万元
主营业务：驱动桥及其零部件的应用工程、生产、销售和售后服 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系
净利润： 397.37 万元
务，厂房机器设备租赁、咨询服务、服务外包业务。 情形。
（该公司现已注销）
注册地点：武进国家高新技术产业开发区淹城南路 588 号
法人代表：梁晓峰 该公司为本公司参股公司（50%）。本
注册资本：人民币 7,600 万元 总资产：19,486.78 万元 公司董事、副总裁黄敏担任该公司董
柳工美卓建筑
主营业务：履带式移动破碎筛分设备及相关零部件的研发、生产、 净资产： 10,583.02 万元 事。
设备（常州）有
维修，销售及租赁资产产品；履带式移动破碎筛分设备整机及零 营业收入：2,679.55 万元 该关联关系符合《股票上市规则》第
限公司
部件的批发、进出口、佣金代理，并提供相关售后服务及技术服 净利润：195.02 万元 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 情形。
动）。
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柳工董事会公告
财务状况
关联方名称 基本情况 关联关系
（2020 年 03 月 31 日）
该公司为司能石油化工有限公司的
注册地点：溧阳市溧城镇中关村大道 108 号
总资产： 30,322.07 万元 全资子公司（100%）。属广西柳工集
法人代表：施耀刚
江苏司能润滑 净资产： 8,949.45 万元 团有限公司三级子公司。
注册资本：人民币 5,000 万元
科技有限公司 营业收入： 7,723.01 万元 该关联关系符合《股票上市规则》第
主营业务：工程机械及相关专业领域配套润滑材料（含润滑油、
净利润：548.16 万元 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系
防冻冷却液及辅料）的研发、生产、销售、售后服务。
情形。
注册地点：柳州市阳和工业新区阳泰路 6 号 该公司为本公司控股股东广西柳工
法人代表：俞传芬 集团有限公司的控股子公司
总资产：61,095.02 万元
广西中源机械 注册资本：人民币 36085.87061 万元 （83.23%），本公司副董事长俞传芬
净资产： 32,531.04 万元
有限公司（母公 主营业务：工程机械及配件制造，工程机械及零配件批发、零售、 任该公司董事长。
营业收入：13,313.19 万元
司） 维修、售后服务、进出口业务；机械设备租赁；工程机械及零配 该关联关系符合《股票上市规则》第
净利润：831.75 万元
件的再制造及废旧机电产品回收；本企业自产机电产品、工业车 10.1.3 条第（二）、（三）款规定的关
辆的设计、研发、销售、售后服务及租赁；场地租赁。 联关系情形。
注册地点：柳州市柳太路 9 号
法人代表：杨忠诚 该公司为柳州肉类联合加工厂全资
注册资本：人民 11940.7212 万元 总资产： 15,187.45 万元 子公司（100%），属广西柳工集团有
柳州天之业实
主营业务：冷库及场地出租；生鲜肉、牲畜、水产品、果菜销售； 净资产： 13,923.63 万元 限公司二级公司。
业发展有限公
预包装食品（含酒类）及散装食品销售；市场管理（限分支机构 营业收入： 1,081.87 万元 该关联关系符合《股票上市规则》第
司
经营）；生猪屠宰（限分支机构经营）；制冰（工业）；搬运及装卸 净利润：433.53 万元 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系
服务；铁路专线运输；物业服务；停车场服务；仓储服务；农产 情形。
品、农副产品的销售；货物进出口业务。
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财务状况
关联方名称 基本情况 关联关系
（2020 年 03 月 31 日）
注册地点：启东经济开发区滨海工业园通贤路 18 号
该公司为本公司控股股东广西柳工
法人代表：李于宁 总资产： 49,013.73 万元
集团有限公司的全资子公司（100%）。
柳工建机江苏 注册资本：人民币 26,400 万元 净资产：13,238.30 万元
该关联关系符合《股票上市规则》第
有限公司 主营业务：混凝土泵车、混凝土运输车、混凝土搅拌设备、工业 营业收入：4,179.07 万元
10.1.3 条第（二）款规定的关联关系
制沙设备及配件制造、销售，汽车及配件销售，自营和代理各类 净利润： -261.53 万元
情形。
商品和技术的进出口业务。
该公司为广西中源机械有限公司的
注册地点：柳州市阳和工业新区阳泰路 6 号
控股子公司（51%），属广西柳工集团
法人代表：俞传芬 总资产：38,664.25 万元
司能石油化工 有限公司二级子公司，本公司副董事
注册资本：人民币 12,000 万元 净资产：14,891.55 万元
有限公司（母公 长俞传芬任该公司董事长。
主营业务：润滑油、润滑脂、冷却液、机动车辆制动液的生产、 营业收入：3,713.59 万元
司） 该关联关系符合《股票上市规则》第
销售、进出口贸易，道路普通货物运输、货物专用运输（罐式运 净利润：356.45 万元
10.1.3 条第（二）、（三）款规定的关
输）。
联关系情形。
注册地点：柳州市百饭路 46 号 该公司为广西中源机械有限公司的
法人代表：宋振国 总资产： 6,708.02 万元 控股子公司（51%），属广西柳工集团
广西柳工奥兰 注册资本：人民币 2,000 万元 净资产： 3,248.84 万元 有限公司二级子公司。
空调有限公司 主营业务：工程机械用空调配件、汽车用空调配件的生产、制造、 营业收入：1,921.17 万元 该关联关系符合《股票上市规则》第
销售；空调配件的售后服务；热交换器产品及热交换器零部件生 净利润： 154.33 万元 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系
产、制造、销售；普通货物道路运输。 情形。
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柳工董事会公告
财务状况
关联方名称 基本情况 关联关系
（2020 年 03 月 31 日）
注册地点：柳州市柳太路 1 号
该公司为本公司控股母公司，本公司
法人代表：曾光安 总资产： 469,381.08 万元
广西柳工集团 董事长任该公司董事长。
注册资本：人民币 128544.633553 万元 净资产： 85,337.86 万元
有限公司 该关联关系符合《股票上市规则》第
主营业务：投资与资产管理（政府授权范围内）、工程机械、道路 营业收入： 611.99 万元
（母公司） 10.1.3 条第（一）、（三）款规定的关
机械、建筑机械、机床、电工机械、农业机械、空压机等销售、 净利润： -4,567.80 万元
联关系情形。
相关技术的开发、咨询服务、租赁业务和工程机械配套及制造。
该公司为本公司控股股东广西柳工
注册地点：柳州市柳太路 1 号 总资产： 1,808.10 万元
集团有限公司的全资子公司（100%）。
柳州柳工人力 法人代表：姚雪梅 净资产：1,299.48 万元
该关联关系符合《股票上市规则》第
资源服务公司 注册资本：人民币 630 万元 营业收入： 2,766.92 万元
10.1.3 条第（二）款规定的关联关系
主营业务：劳务服务、商务服务 净利润： 67.65 万元
情形。
注册地点：柳州市百饭路 46 号
法人代表：梁伟森
该公司为本公司控股股东广西柳工
注册资本：11,300 万元
总资产： 7,775.11 万元 集团有限公司的控股子公司
主营业务：气体压缩机、糖机设备、空气净化及干燥设备、化工
柳工（柳州）压 净资产： 4,661.12 万元 （60.18%）。
设备、减速机、高效冷却器、成套设备及机电产品零配件研发、
缩机有限公司 营业收入： 850.95 万元 该关联关系符合《股票上市规则》第
设计、制造、销售及售后服务、租赁服务、技术咨询服务；压缩
净利润： -65.83 万元 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系
机成套设备的安装；低压电控箱、柜及电力拖动自动控制设备制
情形。
造、销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）
注册地点：柳州市柳太路 1 号 总资产：52,710.24 万元 该公司为本公司控股股东广西柳工
广西柳工置业
法人代表：梁园 净资产： 43,078.28 万元 集团有限公司的全资子公司（100%）。
投资有限公司
注册资本：9,101.55 万元 营业收入： 657.66 万元 该关联关系符合《股票上市规则》第
（母公司）
主营业务：房地产开发经营，工程机械及机械设备租赁等。 净利润： 75.69 万元 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系
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柳工董事会公告
财务状况
关联方名称 基本情况 关联关系
（2020 年 03 月 31 日）
情形。
注册地点：柳州市百饭路 46 号
法人代表：黄祥全 该公司为本公司控股股东广西柳工
注册资本：人民币 11,000 万元 总资产：42,169.45 万元 集团有限公司的控股子公司
广西柳工农业
主营业务：农业机械及农机配件、喷灌设备研发、制造、销售、 净资产： 31,380.53 万元 （99.63%）。
机械股份有限
安装及售后服务；农业机械设备租赁；农业机械的技术研发、咨 营业收入： 1,681.90 万元 该关联关系符合《股票上市规则》第
公司
询、转让、服务及试验；技术管理咨询；场地租赁；工业自动化 净利润： 195.29 万元 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系
控制系统、电气设备及动力工程设备的安装与维护；农业机械及 情形。
农机配件的进出口。
注册地点：柳州市福馨路 12 号，四号楼 101 号 该公司为广西中源机械有限公司的
法人代表：俞传芬 控股子公司（90%），属广西柳工集团
总资产： 8,144.41 万元
注册资本：6000 万元 有限公司二级子公司，本公司副董事
广西智拓科技 净资产：4,800.37 万元
主营业务：机器人系统集成；智能自动化生产线、工装模具设计 长俞传芬为该公司董事长。
有限公司 营业收入：1,248.94 万元
与制造；机器人维修与服务；机器人零部件、机器人本体、焊接 该关联关系符合《股票上市规则》第
净利润： -16.43 万元
设备及配件销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门 10.1.3 条第（二）、（三）款规定的关
批准后方可开展经营活动。） 联关系情形。
注册地点： 柳州市阳惠路 1 号
法人代表： 黄祥全
该公司为广西柳工集团有限公司的
柳州欧维姆机 注册资本：人民币 15986.27 万元 总资产：226,498.96 万元
控股子公司（79.66%）。
械股份有限公 主营业务：OVM 锚固体系、缆索制品、工程橡胶及伸缩缝装置、 净资产： 63,639.51 万元
该关联关系符合《股票上市规则》第
司 波纹管系列产品、钢索式液压提升装置、起重机械、架桥机、缆 营业收入：24,086.85 万元
10.1.3 条第（二）、（三）款规定的关
载吊机的生产；建筑机械、配件、橡胶制品、缆索制品、建筑材 净利润： 368.44 万元
联关系情形。
料、工程结构件的销售；预应力技术服务；建筑机械修理；建筑
工程施工服务；设备租赁服务；经营本企业自产产品的出口业务
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柳工董事会公告
财务状况
关联方名称 基本情况 关联关系
（2020 年 03 月 31 日）
和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；对外承包工程
（凭资格证书核准的范围经营）和境内国际招标工程，上述境外
工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所属的
劳务人员。
注册地点：柳州市柳工大道 1 号柳工颐华城 14 栋 1 单元 3A 层
该公司为广西柳工集团有限公司的
法人代表：梁园 总资产： 2,719.34 万元
柳州颐华置业 控股子公司（100%）。
注册资本：人民币 800.00 万元 净资产： 1,846.14 万元
投资有限公司 该关联关系符合《股票上市规则》第
主营业务：房地产开发投资；工程机械及机械设备租赁；办公设 营业收入： 152.44 万元
10.1.3 条第（二）、（三）款规定的关
备、机械电子设备、建筑材料、装饰材料的销售；房屋租赁；场 净利润：32.28 万元
联关系情形。
地租赁；物业服务。
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柳工董事会公告
2、关联方履约能力
上述关联方均为公司控股股东、控股股东下属企业或公司参股公司，资产状况良好、
经营情况稳定，且已与公司建立了长期的合作关系，均不存在违约的情况。公司董事会
认为，上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。
三、关联交易的主要内容
交易的定价策略和定价依据
关联方 定价政策和定价依据 结算方式
柳州采埃孚机械有限公司 参照产品生产成本，由双方协商确定（德国技术、国内唯一供应方） 按合同约定
柳州柳工人力资源服务公司 根据劳务地市场价格，由供需双方商定。 按合同约定
采埃孚柳州驱动桥有限公司 参照产品生产成本，由双方协商确定。 按合同约定
广西康明斯工业动力有限公司 参照产品生产成本，由双方协商确定。 按合同约定
除上述四家关联方外的其余关联交易方 根据市场价格，由供需双方商定。 按合同约定
说明：
（1）本公司与各关联方关联交易的成交价格与交易标的市场价格基本持平，无较
大差异；
（2）本公司与各关联方关联交易不存在利益转移或交易有失公允的情况；
（3）公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的装载机专用配套件驱动桥、变
速箱，由于该关联方采用世界一流水平的德国技术制造，为国内唯一供应方，其价格无
市场价可参照，因此交易双方参照产品生产成本，由双方协商确定。
（4）公司向广西康明斯工业动力有限公司采购的专用柴油机、马达等，由于该关
联方采用世界先进水平的技术制造，为国内优秀供应方，其品牌价值、质量水平高，产
品价格无市场价可参照，因此交易双方参照产品生产成本，售后服务等情况，由双方友
好协商确定。
（5）公司向柳州柳工人力资源服务公司采购的劳务服务根据劳务地市场价格，由
供需双方商定。
四、关联交易目的和关联交易对公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况
公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易。由于公司位
于我国西南地区，受交通条件限制、配套方产品质量及运输成本高的影响，公司自上市
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之前多年来选择了有良好合作关系和有质量保证的控股股东下属在本地的外协件加工
或提供劳务的企业，为公司装载机等主机产品生产加工配套件或提供劳务，同时公司也
向这些合作企业提供部分生产配套件的原材料等。预计将在未来较长时间内存在此类关
联交易。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图
受公司地理位置的影响，公司选择与关联方进行交易可保证公司生产配套的高效、
正常进行和产品质量，确保公司高产期的产能大幅提升，降低采购成本和减少运费支出。
3、交易的公允性、有无损害公司利益，及此类关联交易对公司本期以及未来财务
状况、经营成果的影响
向柳工集团附属企业的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的
交易，不存在控股股东利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情况。此类关联交易
占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。
4、上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成
依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。
上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类总额的比例较低，公司主要
业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司及控股股东将采取以下措施减少关联交
易：扩大公司物资采购面；公司将适当扩大部分零部件的生产能力，减少向关联企业采
购的数量。
五、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：我们认真审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，认为公司 2019
年日常关联交易实际情况是依据公司经营情况发生，且在董事会及股东大会审批额度内。
同意将上述事项提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。公司董事会在审议该议案
时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、
股东尤其是中小股东利益的情形。
独立意见：我们对公司2019年实际日常关联交易事项的公允性无异议。该议案审议
程序合法，关联交易事项符合相关规定，同意公司确认2019年度日常关联交易。与关联
方广西柳工集团有限公司及其下属子公司，公司参股公司广西康明斯工业动力有限公司、
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司、柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚驱动桥有限公
司有关联的董事对相关议案的子项审议已回避表决。
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六、备查文件
（1）公司第八届董事会第二十五次会议决议；
（2）公司独立董事关于本议案的事前认可意见和独立意见；
（3）公司第八届监事会第二十一次会议决议；
（4）其他中国证监会要求的有关文件。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
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