证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2020-044
江苏中利集团股份有限公司
2019 年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第五届
董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》，现就本
次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019 年度股东大会
2、股东大会的召集人：中利集团董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14 点 30 分。
网络投票时间：2020 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20
日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2020 年 5 月 20 日上午 9：15-下午 15：00 期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2020 年 5 月 14 日
1
7、出席对象：
（1）截至 2020 年 5 月 14 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书
附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，江苏中利集
团股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议议案
1、会议审议事项提交程序合法、内容完备。
2、提交股东大会表决的议案
1）提案：《2019年度董事会工作报告》；
2）提案：《2019年度监事会工作报告》；
3）提案：《2019年度财务决算报告的议案》；
4）提案：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；
5）提案：《2019年年度报告及摘要》；
6）提案：《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联
交易的议案》；
7) 提案：《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
8） 提案：《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
9）提案：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
3、议案4、6、7、8、9属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投
资者表决单独计票。上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，其具
体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
4、独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、提案编码
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本次股东大会提供编码示例表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：本次会议审议的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《2019 年年度报告及摘要》 √
《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年
6.00 √
度预计日常关联交易的议案》
《关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪
7.00 √
酬的议案》
《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪
8.00 √
酬方案的议案》
9.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
四、会议登记等事项
1.登记时间：2020年5月15日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。
2.登记地点：江苏中利集团股份有限公司董事会办公室
3.登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代
理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡
进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），
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并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司。
4.会议联系方式：
联系人：诸燕
联系电话：0512-52571188
传真：0512-52572288
通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号
邮编：215542
5.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1．第五届董事会第三次会议决议。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2020年4月29日
4
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码投票简称：
投票代码：362309，投票简称：中利投票。
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、 弃
权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9：15-下午15:00
期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
委托人郑重声明：
本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”）股
份____________ 股。兹全权委托____________ 先生/女士（受托人）代理本单
位/个人出席江苏中利集团股份有限公司 2019 年度股东大会，并对提交该次会议
审议的所有议案行使如下表决权。
备注 表 决 意 见
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
1.00 《2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019 年度财务决算报告的议案》 √
《关于公司 2019 年度利润分配预案的
4.00 √
议案》
5.00 《2019 年年度报告及摘要》 √
《关于 2019 年度日常关联交易执行情
6.00 况及 2020 年度预计日常关联交易的议 √
案》
《关于 2019 年度公司董事、监事及高
7.00 √
级管理人员薪酬的议案》
《关于 2020 年度公司董事、监事及高
8.00 √
级管理人员薪酬方案的议案》
《关于前次募集资金使用情况报告的
9.00 √
议案》
请在表决意愿选择项下填写“股数”
特此授权！
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：________________
身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：___________________
受托人身份证号码：________________ 受托人签名：_____________
签署日期： 年 月 日
6
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