证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2020-037
江苏中利集团股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易执行情况及
2020 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）及其全资、
控股子公司 2020 年度拟与关联方江苏长飞中利光纤光缆有限公司（以下简称“长
飞中利”）、苏州科宝光电科技有限公司（以下简称“科宝光电”）、江苏中利电子
信息科技有限公司（以下简称“中利电子”）、江苏中翼汽车新材料科技有限公司
（以下简称“中翼汽车”）、江苏中利控股集团有限公司（以下简称“中利控股”）、
江苏中鼎房地产开发有限责任公司（以下简称“中鼎房产”）、苏州中利能源科技
有限公司（以下简称“中利能源”）、江苏新扬子造船有限公司（以下简称“新扬
子造船”）达成日常关联交易，预计总金额不超过 154,226.70 万元。2019 年度，
公司及全资、控股子公司与关联方实际发生的各类日常关联交易总额为
42,907.32 万元。
公司于 2020 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》。关联
董事王柏兴、王伟峰、陈波瀚、周建新回避表决，独立董事对上述关联交易事项
进行了事前认可并发表了独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股
东需对该议案回避表决。
（二）预计 2020 年度日常关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
1
关联交易 关联交易内 关联交易 2020 年预计 截至披露日 2019 年发生
关联人
类别 容 定价原则 发生金额 已发生金额 额
江苏长飞中利光纤
光缆产品 市场价格 30,124.00 3,866.28 27,323.72
光缆有限公司
特种电线与电 苏州科宝光电科技
市场价格 2,805.00 672.56 3,050.67
缆产品 有限公司
江苏中利电子信息
向关联人采 通信设备 市场价格 101,770.00 25,453.90 -
科技有限公司
购商品 江苏中利控股集团
盘具 市场价格 2,495.00 404.77 2,422.44
有限公司
江苏中翼汽车新材
接线盒 市场价格 8,000.00 317.59 2,266.18
料科技有限公司
小计 - - 145,194.00 30,715.1 35,063.01
光缆原材料（含 江苏长飞中利光纤
市场价格 4,101.00 881.18 3,829.34
光纤） 光缆有限公司
电缆原材料（含
苏州科宝光电科技
检测、辅助工 市场价格 273.00 10.83 334.57
有限公司
具）
江苏中利控股集团
电缆产品 市场价格 4.60 0.78 4.88
向关联人销 有限公司
售商品 江苏中翼汽车新材
电缆产品 市场价格 1,267.00 164.25 435.70
料科技有限公司
江苏中鼎房地产开
电缆产品 市场价格 1.56 - 0.06
发有限责任公司
江苏新扬子造船有
船缆产品 市场价格 3,000.00 864.34 2,898.86
限公司
小计 - - 8,647.16 1,921.38 7,503.41
餐饮及行政服 江苏长飞中利光纤
市场价格 154.00 27.59 127.79
务 光缆有限公司
餐饮及行政服 苏州科宝光电科技
市场价格 11.05 0.28 8.20
务 有限公司
餐饮及行政服 江苏中利电子信息
市场价格 37.60 5.34 -
务 科技有限公司
向关联人提 餐饮及行政服 江苏中翼汽车新材
市场价格 36.24 2.72 33.59
供劳务 务 料科技有限公司
餐饮及行政服 江苏中鼎房地产开
市场价格 - - 1.18
务 发有限责任公司
餐饮及行政服 江苏中利控股集团
市场价格 7.60 1.81 7.45
务 有限公司
餐饮及行政服 苏州中利能源科技
市场价格 16.55 3.16 8.79
务 有限公司
2
小计 - - 263.04 40.90 187.00
江苏长飞中利光纤
租金 市场价格 11.00 - 10.06
光缆有限公司
苏州科宝光电科技
租金 市场价格 8.00 - 8.00
有限公司
江苏中翼汽车新材
租金 市场价格 56.00 - 54.88
料科技有限公司
向关联人出 江苏中利控股集团
租房产 租金 市场价格 45.00 - 44.69
有限公司
苏州中利能源科技
租金 市场价格 1.00 - 36.27
有限公司
江苏中利电子信息
租金 市场价格 1.50 - -
科技有限公司
小计 - - 122.50 - 153.90
（三）2019 年度日常关联交易实际发生情况
单位：（人民币）万元
实际发生额 实际发生额与
关联交 关联交易 实际发生金 披露日期及
关联人 预计金额 占同类业务 预计金额差异
易类别 内容 额 索引
比例（％） （%）
江苏长飞
中利光纤 光缆产品、
31,153.06 76,840.00 72.61% -59.46%
光缆有限 光缆原材料
公司
特种电线与
苏州科宝 电缆产品、
光电科技 电缆原材料 3,385.24 5,660.00 7.89% -40.19%
有限公司 （含检测、
向关联 辅助工具）
2020 年 4 月 30
人采购、 江苏中翼
日巨潮资讯网
销售商 汽车新材
光伏接线盒 2,701.88 6,850.00 6.30% -60.56% http://www.cn
品 料科技有
info.com.cn
限公司
江苏中利 线缆包装盘
控股集团 具及托盘等 2,427.32 4,508.00 5.66% -46.16%
有限公司 辅材
江苏中鼎
房地产开
电力电缆 0.06 2.00 0.00% -97.00%
发有限责
任公司
3
江苏新扬
子造船有 船缆产品 2,898.86 - 6.76% -
限公司
小计 - 42,566.42 93,860.00 99.21% -54.65%
江苏长飞
中利光纤 餐饮及行政
127.79 140.00 0.30% -8.72%
光缆有限 服务
公司
苏州科宝
餐饮及行政
光电科技 8.20 6.50 0.02% 26.15%
服务
有限公司
江苏中翼
汽车新材 餐饮及行政
33.59 31.50 0.08% 6.63%
料科技有 服务
限公司
2020 年 4 月 30
向关联 江苏中鼎
日巨潮资讯网
人提供 房地产开 餐饮及行政
1.18 3.00 0.00% -60.67% http://www.cn
劳务 发有限责 服务
info.com.cn
任公司
江苏中利
餐饮及行政
控股集团 7.45 8.10 0.02% -8.02%
服务
有限公司
苏州中利
餐饮及行政
能源科技 8.79 51.00 0.02% -82.76%
服务
有限公司
中利环保
餐饮及行政
股份有限 0 30.00 0.00% -100.00%
服务
公司
小计 - 187.00 270.10 0.44% -30.77%
江苏长飞
中利光纤
租金 10.06 11.00 0.02% -8.55%
光缆有限
公司
苏州科宝
光电科技 租金 8.00 7.10 0.02% 12.68%
向关联 有限公司 2020 年 4 月 30
人出租 江苏中翼 日巨潮资讯网
房产 汽车新材 http://www.cn
租金 54.88 144.00 0.13% -61.89%
料科技有 info.com.cn
限公司
江苏中利
控股集团 租金 44.69 47.00 0.10% -4.91%
有限公司
苏州中利 租金 36.27 207.50 0.08% -82.52%
4
能源科技
有限公司
小计 - 153.90 416.60 0.36% -63.06%
合计 42,907.32 94,546.70 100.00% -54.62%
1、长飞中利与公司 2019 年度实际发生的采购、销售的日常关联交易与预计金额存在
较大差异，主要原因是 5G 建设初期光纤光棒行业需求不及预期，相关产品的订单及
价格较去年同期有所下滑。
2、科宝光电与公司 2019 年度实际发生的采购、销售的日常关联交易与预计金额存在
较大差异，主要原因是 2019 年公司相关产品产能提升，减少发生关联交易。
3、中利控股与公司 2019 年度实际发生的采购、销售的日常关联交易与预计金额存在
较大差异，主要原因是 2019 年国内商业电站取消补贴后，EPC 业务量相应减少，导
致与之配套发生的关联交易减少。
4、中鼎房产与公司 2019 年度实际发生的采购、销售的日常关联交易与预计金额存在
公司董事会对日常关联交易实际发 较大差异，主要原因是中鼎房产开发建设项目所需电力电缆使用量未达到预期。
生情况与预计存在较大差异的说明 5、中翼汽车与公司 2019 年度实际发生的采购、销售的日常关联交易与预计金额存在
（如适用） 较大差异，主要原因是 2019 年国内商业电站取消补贴后，EPC 业务量相应减少，导
致与之配套发生的关联交易减少。
6、科宝光电与公司 2019 年度实际发生的餐饮及行政服务的日常关联交易与预计金额
存在较大差异，主要原因是用车服务费有所增加，总体未超预计。
7、中鼎房产、中利能源与公司 2019 年度实际发生的餐饮及行政服务的日常关联交易
与预计金额存在较大差异，主要原因是其费用控制后减少发生。
8、中利能源、中翼汽车与公司 2019 年度实际发生的租金的日常关联交易与预计金额
存在较大差异，主要原因是根据实际经营需求减少了厂房的租赁。
9、公司子公司常州船缆电缆有限责任公司向新扬子造船销售船缆产品，在年初未预
计。交易按照市场定价，交易金额低于公司净资产的 0.5%，未达到披露标准。
公司独立董事对日常关联交易实际 同上
发生情况与预计存在较大差异的说
明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
1、关联公司介绍
1）江苏长飞中利光纤光缆有限公司
法定代表人：王柏兴
注册资本：9288 万元
成立日期：2002 年 3 月 6 日
主营业务：光纤、光缆及其系列产品的生产与销售。
住所：江苏省常熟市常昆工业园
截至 2019 年 12 月 31 日，长飞中利总资产 56,918.91 万元，净资产 31,298.82
万元，1-12 月营业收入 63,107.36 万元，净利润 1,885.80 万元（经审计）。
5
2）苏州科宝光电科技有限公司
法定代表人：詹祖根
注册资本：250 万美元
成立日期：2001 年 11 月 23 日
主营业务：连接光缆、控制电缆、高频同轴电线、通讯线材为主的光电子产
品及相关产品的生产与销售。
住所：江苏省常熟市唐市镇常昆工业园
截至 2019 年 12 月 31 日，科宝光电总资产 23,897.52 万元，净资产 18,020.53
万元，1-12 月营业收入 27,461.21 万元，净利润 2,088.30 万元（经审计）。
3）江苏中利电子信息科技有限公司
法定代表人：奚杰
注册资本：10000 万元人民币
成立日期：2009 年 5 月 7 日
主营业务：信息及通讯技术及设备的研发、生产及销售。
住所：江苏省常熟市唐市镇常昆工业园
截至 2019 年 12 月 31 日，中利电子总资产 331,461.87 万元，净资产
81,903.24 万元，1-12 月营业收入 195,839.46 万元，净利润 22,301.04 万元（经
审计）。
4）江苏中翼汽车新材料科技有限公司
法定代表人：王柏兴
注册资本：7000 万元
成立日期：2002 年 12 月 24 日
主营业务：汽车零部件及光伏接线盒的生产和销售。
住所：江苏省常熟市常昆工业园
截至 2019 年 12 月 31 日，中翼汽车总资产 32,684.87 万元，净资产 9,865.18
万元，1-12 月营业收入 20,813.11 万元，净利润 115.65 万元（未经审计）。
5）江苏中鼎房地产开发有限责任公司
法定代表人：王柏兴
注册资本：30000 万元
6
成立日期：2002 年 8 月 7 日
主营业务：房地产开发经营。
住所：常熟市沙家浜镇常昆工业园区常昆路 8 号
截至 2019 年 12 月 31 日，中鼎房产总资产 58,868.95 万元，净资产 53,221.46
万元，1-12 月营业收入 513.81 万元，净利润-3,870.55 万元（未经审计）。
6）江苏中利控股集团有限公司
法定代表人：王柏兴
注册资本：85,000 万元
成立日期：2014 年 1 月 10 日
主营业务：线缆盘具的生产和销售。
住所：常熟市常昆工业园常昆路 8 号
截至 2019 年 12 月 31 日，中利控股总资产 158,131.06 万元，净资产
57,868.08 万元，1-12 月营业收入 35,235,77 万元，净利润 615.53 万元（未经
审计）。
7）苏州中利能源科技有限公司
法定代表人：王柏兴
注册资本：10000 万元
成立日期：2017 年 5 月 18 日
主营业务：为家用节能系统的设计、施工和维护。
住所：常熟东南经济开发区常昆路 8 号
截至 2019 年 12 月 31 日，中利能源总资产 3,960.99 万元，净资产 1,533.54
万元，1-12 月营业收入 1,326.48 万元，净利润-1,348.57 万元（未经审计）。
8）江苏新扬子造船有限公司
法定代表人：任乐天
注册资本：124600 万元
成立日期：2005-05-12
主营业务：从事船舶制造、改装、修理和拆解。
住所：江阴经济开发区靖江园区
截至 2019 年 12 月 31 日，新扬子造船总资产 362 亿元，净资产 294 亿元，
1-12 月营业收入 57 亿元，净利润 30 亿元（经审计）。
7
2、与上市公司的关联关系
（1）长飞中利为公司联营企业，公司持有其 49%的股权，长飞光纤光缆股
份有限公司持有其 48％的股权，张国胜持有其 3%的股权。
（2）科宝光电为公司联营企业，公司持有其 30%的股权，科宝技术有限公
司持有其 70％的股权。
（3）中利电子为公司联营企业，公司持有其 19%的股权，苏州沙家浜旅游
发展有限公司持有其 21.76%的股权，萍乡欣源企业管理中心（有限合伙）持有
其 19%的股权，芜湖长朗投资中心（有限合伙）持有其 14.11%的股权，江苏江南
商贸集团有限责任公司持有其 10.10%的股权，朱泳涛持有其 9.25%的股权，金政
华持有其 4.78%的股权。
（4）中翼汽车是公司实际控制人控制的其他企业。中利控股持有其 85%股
权、李娟持有其 5%股权，许晋程持有其 10%股权。
（5）中鼎房产是公司实际控制人控制的其他企业。王柏兴持有其 89.46%的
股权，王伟峰持有其 10.54%的股权。
（6）中利控股是公司实际控制人控制的其他企业。王柏兴持有其 82.94%的
股权，王伟峰持有其 5.29%的股权，深圳市前海建合投资管理有限公司持有其
11.76%的股权。
（7）中利能源是公司实际控制人控制的其他企业。中利控股持有其 100%股
权。
（8）江苏新扬子造船有限公司是持有公司 9.02%股权的股东。
履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营与财
务情况正常，以往的交易均能够按合同约定支付款项，具有充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、公司从关联方采购商品
公司向长飞中利采购的商品系长飞中利生产的光缆产品，主要是公司为重点
客户配套而采购的。
公司向科宝光电采购的商品系部分小规格特种电线与电缆产品，主要是满足
公司部分客户对产品系列化的需求。
公司向中利控股采购的商品系线缆包装盘具、托盘；向中翼汽车采购的商品
8
系光伏接线盒产品，主要是满足公司日常所需部分辅材。
公司向中利电子采购的商品系通信产品，主要是公司客户指定采购。
上述产品的采购行为完全遵循市场定价原则进行采购。
2、公司向关联方销售商品
公司向长飞中利销售的商品主要是光缆原材料（包括光纤）。
公司向科宝光电销售的商品主要是公司子公司生产的电缆料、铜丝等产
品。
公司向中翼汽车、中利控股销售的商品主要是其维修维护所需电缆。
公司向中鼎房产销售的商品主要是其自身开发建设所需电力电缆。
公司向新扬子造船销售的商品主要是公司子公司生产的船缆产品。
3、公司向关联方提供劳务
公司向各关联方提供劳务主要为提供员工餐饮及行政服务。
4、公司向关联方出租房产
公司利用闲置厂房与宿舍，对中翼汽车、长飞中利、科宝光电、中利控股、
中利能源、中利电子进行出租使用。上述出租行为完全遵循了市场原则，即按市
场定价。
5、关联交易协议签署情况
公司是根据具体订单要求，逐单进行商务行为并签订相关协议，付款方式为
按合同约定的进度分期付款。公司对中翼汽车、长飞中利、科宝光电、中利控股、
中利能源、中利电子进行出租使用闲置厂房与宿舍行为也签订了相关协议，付款
方式为按合同约定的进度分期付款。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）交易的必要性
1、公司对长飞中利的采购：公司部分长期客户在需求公司自身产品的同时
也对光缆有配套需求，所以向公司采购光缆产品，公司向长飞中利采购后销售给
上述客户，有利于公司市场的开拓和客户的稳定。
2、公司对科宝光电的采购：公司的部分客户在向公司采购电缆的同时也有
对特种规格电线以及小截面电缆的小批量需求，由于此类产品均是科宝光电的主
导产品而非公司的常规产品，而且该类订单具有需求产品批量少、规模小、规格
9
多的特点，因此公司为确保产能效率和供货的及时性，针对此类订单向科宝光电
进行采购，以满足公司的客户需求。
3、公司对中利电子的采购：因公司客户指定，公司向中利电子采购部分通
信产品。
4、公司对中利控股的采购：公司日常所需线缆包装盘具、托盘等辅材是中
利控股的主营产品。中利控股为本地化生产，可按时按质供应公司生产所需，并
同时降低公司辅材自有库存量。
5、公司对中翼汽车的采购：公司日常所需接线盒是中翼汽车的主营产品之
一，且本地化生产。为确保接线盒按时按质供应生产所需，并同时降低辅材自有
库存量，故向中翼汽车进行采购。
6、公司向长飞中利销售的商品主要是光缆原材料（包括光纤）；公司向
科宝光电销售的商品主要是公司全资子公司生产的电缆料、铜丝等产品；公
司向中翼汽车、中利控股销售的商品主要是其维修维护所需电缆；公司向中
鼎房产销售的商品主要是其开发建设项目所需电力电缆；公司向新扬子造船
销售的主要是其业务所需的船缆；前述销售行为均是为了更好地配合相关方的采
购需要。
7、公司将闲置的厂房、宿舍出租给中翼汽车、长飞中利、科宝光电、中利
控股、中利能源、中利电子主要是为了提高公司资产利用率。
8、公司向各关联方收取员工餐饮及行政服务费，是为了在保障后勤工作的
同时，合理控制相关费用。
公司及其全资、控股子公司与各关联方的日常关联交易是公司业务发展及生
产经营的需要。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。
（二）对公司的影响
公司及其全资、控股子公司与上述关联方的日常交易均属于正常的商品购
销、房产租赁行为，上述关联交易充分利用了关联方的优势，一定程度上满足了
公司客户需求的目标，有利于公司进一步拓展业务，降低成本与费用，公司日常
的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，
交易决策严格按照公司相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响，
也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方
10
产生依赖或被控制。
五、独立董事意见
（一）事前认可意见
公司的独立董事认为 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度日常关联交易
预计均属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，交易的批准程序符合《公
司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，同意将 2019 年度日常关联交易执
行及 2020 年度日常关联交易预计议案提交公司第五届董事会第三次会议进行审
议。
（二）独立意见
公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度日常关联交易预计事项均为公
司日常经营活动所需。
1、长飞中利与公司 2019 年度实际发生的采购、销售的日常关联交易与预计
金额存在较大差异，主要原因是 5G 建设初期光纤光棒行业需求不及预期，相关
产品的订单及价格较去年同期有所下滑。
2、科宝光电与公司 2019 年度实际发生的采购、销售的日常关联交易与预计
金额存在较大差异，主要原因是 2019 年公司相关产品产能提升，减少发生关联
交易。
3、中利控股与公司 2019 年度实际发生的采购、销售的日常关联交易与预计
金额存在较大差异，主要原因是 2019 年国内商业电站取消补贴后，EPC 业务量
相应减少，导致与之配套发生的关联交易减少。
4、中鼎房产与公司 2019 年度实际发生的采购、销售的日常关联交易与预计
金额存在较大差异，主要原因是中鼎房产开发建设项目所需电力电缆使用量未达
到预期。
5、中翼汽车与公司 2019 年度实际发生的采购、销售的日常关联交易与预计
金额存在较大差异，主要原因是 2019 年国内商业电站取消补贴后，EPC 业务量
相应减少，导致与之配套发生的关联交易减少。
6、科宝光电与公司 2019 年度实际发生的餐饮及行政服务的日常关联交易与
预计金额存在较大差异，主要原因是用车服务费有所增加，总体未超预计。
11
7、中鼎房产、中利能源与公司 2019 年度实际发生的餐饮及行政服务的日常
关联交易与预计金额存在较大差异，主要原因是其费用控制后减少发生。
8、中利能源、中翼汽车与公司 2019 年度实际发生的租金的日常关联交易与
预计金额存在较大差异，主要原因是根据实际经营需求减少了厂房的租赁。
9、公司子公司常州船缆电缆有限责任公司向新扬子造船销售船缆产品，在
年初未预计。交易按照市场定价，交易金额低于公司净资产的 0.5%，未达到披
露标准。
前述关联交易价格按市场价格确定，公平、公正，定价公允，不存在损害公
司和中小股东利益的情形。公司日常关联交易的定价程序符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。不会对公司的业务独立性造成影
响。公司董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，关联交
易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。
因此我们出具同意的独立意见。此议案需提请公司股东大会审议，关联股东
需回避表决。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事发表的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
12
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