广东金莱特电器股份有限公司独立董事
关于 2020 年非公开发行股票预案（二次修订稿）的事前认可意见
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2020 年 4 月 29 日
召开公司第四届董事会第四十二次会议，审议公司 2020 年非公开发行股票预案
（二次修订稿）的相关议案。
作为公司董事会独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020
修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》等法律、法规及规
范性文件的规定，现对公司 2020 年非公开发行股票预案（二次修订稿）进行了
认真核查，发表如下事前认可意见：
1.公司本次非公开发行股票的预案（二次修订稿）符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020 修订）》、
《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》、《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》
等法律、法规及规范性文件的规定。
2.公司本次非公开发行股票的预案（二次修订稿）内容切实可行，综合考虑
了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，符合公司所处行业现
状及发展趋势，有助于优化公司财务结构、提高公司的核心竞争力，促进公司持
续发展；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
3.我们一致同意本次非公开发行股票预案，并同意提交公司第四届董事会第
四十二次会议审议。
独立董事： 方晓军 饶莉 袁培初
2020 年 4 月 30 日
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