证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2020-020
债券代码：128057 债券简称：博彦转债
博彦科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日以电话及
电子邮件的方式向全体监事发出第四届监事会第三次会议通知。本次会议于
2020 年 4 月 28 日以现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由公司监事会主席潘毅女士主持，部分高级管理人员列席了本次会议。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）2019 年度财务决算报告
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）2019 年度监事会工作报告
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）2019 年度报告及其摘要
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司 2019 年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2019 年度报告》和《博彦科
技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）关于 2019 年度利润分配预案的议案
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年度实
现净利润 138,706,333.82 元，提取 10%法定盈余公积金 13,870,633.38 元，加年
初未分配利润 244,257,795.86 元，减去本年度实际实施的 2018 年度现金股利
45,192,363.58 元（其中：宣告分配现金股利 45,192,363.60 元），本年度可供分
配的利润 323,901,132.72 元。
2019 年度利润分配预案：拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.94 元（含税），共计 49,368,775.00 元，不以
公积金转增股本，不送红股。在本分配方案实施前，若总股本因可转债转股、
股份回购等原因发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金
额进行调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
（五）关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》（2020 年修订）等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能
得到有效的执行。《2019 年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自
查表真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自
我评价报告及内部控制规则落实自查表无异议。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报
告》及《博彦科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
（七）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司及子公司本次拟使用不超过 3 亿元闲置募集资金用于现金管理，有利
于提高募集资金使用效率，符合公司及股东利益。本次现金管理事宜的审议程
序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等要求。监事会同意公司及
子公司使用不超过 3 亿元暂时闲置募集资金用于现金管理。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2020-024）。
（八）关于会计政策变更的议案
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行
的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存
在追溯调整事项，监事会同意公司本次会计政策变更。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2020-025）。
（九）2020 年第一季度报告全文及正文
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司 2020 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》
和《博彦科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-026）。
三、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
博彦科技股份有限公司监事会
2020 年 4 月 30 日
首页
微信公众号
证券之星APP
