证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2020-45
福建三木集团股份有限公司
关于拟续聘 2020 年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第
九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，
拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，本事项尚需
提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）是一
家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具
有证券期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为
公司提供审计服务。在 2019 年度的审计工作中，华兴会计师事务所遵循独立、客观、
公正、公允的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制审计工作，表现
了良好的职业操守和业务素质，其出具的审计报告能够客观、公正、公允地反映公
司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股
东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘华兴会计
师事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过 85 万元，
其中财务报告审计 55 万元，内部控制审计 30 万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981
年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建
华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限
公司，2013 年 12 月 9 日，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7
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月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福
州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易
商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货
相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券
服务业务，尚未加入相关国际会计网络。
截至 2019 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)购买了累计赔偿限
额为 8000 万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
2、人员信息
截至 2019 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 33 名、
注册会计师 252 名、从业人员总数 500 余名，从事过证券服务业务的注册会计师 200
余人。
拟签字项目合伙人：刘延东，注册会计师，1994 年起从事注册会计师业务，至
今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等
证券服务。
拟签字注册会计师：陈依航，注册会计师，1994 年起从事注册会计师业务，至
今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等
证券服务。
3、业务信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度业务收入 1.73 亿元，其中审计业务
收入 1.52 亿元，证券业务 5256 万元。2019 年度为包括 36 家上市公司在内的 652 家
公司提供审计服务，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服
务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生
产和供应业。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业审计业务经验。
4、执业信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙）及其从业人员均不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
刘延东（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 26 年，陈依航（拟签字注
册会计师）从事证券服务业务超过 26 年，具备相应专业胜任能力。
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根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序，张玉拟担任项目
质量控制复核人。张玉从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具
备相应专业胜任能力。
5、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律
监管措施。2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局
行政监管措施决定书〔2019〕18 号”的行政监管措施决定书一份。
拟签字项目合伙人刘延东及拟签字注册会计师陈依航最近三年未受到刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第九届董事会审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年
为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货
相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及
公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，
具备投资者保护能力。
为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构，合计审计费用不超过 55
万元人民币，同意将该事项提请公司第九届董事会第 17 次会议审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为华兴会计师事务所的执业资
格、执业质量等符合公司及监管部门的要求，且具备足够的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力，续聘华兴会计师事务所为公司 2020 年审计机构，有利于保障公司
审计工作衔接的连续性及工作质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小
股东利益，同意提交公司董事会审议。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为华兴会计师事务所具有证券、期
货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，具备足够
的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘华兴会计师事务所为公司 2020 年
审计机构，有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量；有利于保护公司及
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其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定， 同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，
并将该议案提交股东大会审议。
3、说明董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序，
公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第 17 次会议审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，同意续聘华兴会计师
事务所为公司 2020 年度审计机构，本事项尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。
4、本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议批准。
四、报备文件
1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会会议决议；
3、公司独立董事事前认可和独立意见；
4、华兴会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系
方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日
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