证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2020-43
福建三木集团股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议
通知于 2020 年 4 月 18 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2020 年 4 月
28 日以现场会议的方式召开。会议应到监事三名，实到三名。会议由监事会主
席翁齐财先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议五项议案，均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过以下决议：
1、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》；
2、审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》；
公司监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》；
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的审计报告，2019
年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 41,133,904.25 元，期末未
分配利润为 235,435,695.78 元。截至 2019 年 12 月 31 日，期初母公司未分配利
润为-381,876,627.87 元，根据公司法及公司章程的有关规定，母公司不提取法
定盈余公积金，期末母公司未分配利润为-359,538,790.50 元。
由于母公司期末未分配利润为负数，公司 2019 年度利润分配预案为：2019
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2019 年度归属于上市公
司股东的净利润主要用于补充公司后续项目开发资金。
4、审议通过《公司 2019 年内部控制自我评价报告》；
监事会认为：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵
循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了内部控制制度，未发现
公司财务报告内控和非财务报告内控存在重大缺陷；（2）报告期内，未发现有
违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。因此，我们同
意通过《公司 2019 年内部控制自我评价报告》。
5、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》。
公司监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 30 日
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