纳思达股份有限公司
2019年度独立董事述职报告
（独立董事：谢石松）
各位股东及股东代表：
本人作为纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届和第六届的独立
董事。在2019年度任职期间，本人严格按《公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、
公司《独立董事制度》、《公司章程》等规定，严格保持独立董事独立性，切实履行
诚信勤勉的职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立
董事的独立作用。
现就2019年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2019年，本人认真出席公司董事会及各专业委员会会议，以谨慎独立的态度行使
表决权，并积极列席公司股东大会会议。
1、出席董事会情况
公司共召开了9次董事会。本人出席会议情况如下：
独立董事姓名 本年应参加 亲自出席 委托出 缺席 投票 备注
董事会次数 （次） 席（次） （次） 情况
谢石松 9 9 0 0 赞成
2、列席股东会情况
公司共召开了6次股东大会，本人列席会议情况如下：
独立董事姓名 召开股东大会（次） 列席会议（次） 备注
谢石松 6 6
二、事前认可及独立意见情况
2019年度，本人严格按照有关规定，基于独立、客观的立场，审议了董事会会
1
议各项议案，积极参与讨论并提出相关建设性的建议，为董事会更有效的决策提供
了支持，具体事前认可及发表独立意见情况如下：
定期报告的确认意 意 见
时 间 会 议 事前认可事项 发表独立意见事项
见 类 型
五届三 关于公司 与珠 海赛纳
关于公司与珠海赛纳打印科
2019 年 打印科技 股份 有限公
十次董 技股份有限公司签署《借款 无 同意
司签署《借款协议》暨
4月9日 协议》暨关联交易的独立意
事会 关联交易 的事 前认可
见
意见
1、关于 2018 年度利润分配
预案的独立意见
2、关于 2018 年度募集资金
存放与实际使用情况的独立
意见 根据《证券法》第
3、关于 2018 年度内部控制
68条的要求，本人
自我评价报告的独立意见
4、关于 2019 年度日常关联 作为纳思达股份有
交易预计的独立意见
1、关于 2019 年度日 限公司的董事、高
2019 年 五届三 5、关于续聘立信会计师事务
常关联交 易预 计的事
所（特殊普通合伙）为公司 级管理人员，保证
4 月 26 十一次 前认可意见 同意
2019 年度审计机构的独立意
2、关于续聘会计师事 公司2018年年度报
日 董事会 见
务所（特殊普通合伙）
6、关于根据财政部 “新金融 告内容真实、准确、
的事前认可意见
准则”及“财会[2018]15 号”变
完整，不存在虚假
更会计政策的独立意见
7、关于 2017 年度非经常性 记载、误导性陈述
损益披露差错更正的独立意
或者重大遗漏。
见
8、关于控股股东及其他关联
方占用公司资金、公司对外
担保情况的专项说明及独立
意见
根据《证券法》第
68条的要求，本人
作为纳思达股份有
限公司的董事、高
2019 年 五届三
关于董事、独立董事年度基 级管理人员，保证
4 月 26 十二次 无 础薪酬及高级管理人员年度 同意
公司2019年第一季
日 董事会 基础薪酬标准的独立意见
度报告内容真实、
准确、完整，不存
在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗
2
漏。
1、关于调整珠海芯和恒泰企
业管理合伙企业（有限合伙）
合伙人暨关联交易的独立意
见
2019年 五届三 2、关于变更部分募集资金投
5月23 十三次 资项目实施主体的独立意见 无 同意
无
3、关于延长使用 2.5 亿元
日 董事会 闲置募集资金暂时补充流动
资金的独立意见
4、关于延长使用 1.58 亿元
闲置募集资金暂时补充流动
资金的独立意见
1、关于选举第六届董事会非
独立董事及独立董事的独立
五届三 意见
2019年 2、关于全资子公司收购珠海
十四次 无 芯和恒泰企业管理合伙企业 无 同意
8月9日
董事会 （有限合伙）1% 股权暨关联
交易的独立意见
3、关于境外子公司为其子公
司提供担保的独立意见
1、关于聘任公司总经理的独
立意见
2、关于聘任公司其他高级管
理人员的独立意见
3、关于聘任公司董事会秘书 根据《证券法》第
的独立意见 68条的要求，本人
4、关于独立董事年度基础薪
酬的独立意见 作为纳思达股份有
5、关于 2019 年半年度募集 限公司的董事、高
2019 资金存放与实际使用情况的
六届一 专项报告的独立意见 级管理人员，保证
年 8 关 于 增加 2019 年 度
次董事 6、关于公司及子公司开展金 公司2019年半年度 同意
日常关联 交易 预计事
月 27 融衍生产品交易业务的独立
会 项的事前认可意见 报告内容真实、准
意见
日
7、关于公司及子公司使用部 确、完整，不存在
分闲置自有资金进行现金管
理的独立意见 虚假记载、误导性
8、关于增加 2019 年度日常 陈 述 或者 重大 遗
关联交易预计的独立意见
9、关于会计政策变更的独立 漏。
意见
10、关于控股股东及其关联
方资金占用及公司对外担保
情况的专项说明及独立意见
2019 六届二 无 关于公司 2019 年股票期权 无 同意
3
年 9 次董事 激励计划（草案）事项的独
立意见。
月 18 会
日
1、关于公司限制性股票激励 根据《证券法》第
计划首次授予股票第三个解
锁期可解锁的独立意见 68条的要求，本人
2、关于回购注销部分限制性 作为纳思达股份有
股票的独立意见
3、关于调整 2019 年股票期 限公司的董事、高
2019
六届四 权激励计划首次授予激励对 级管理人员，保证
年 10 关 于 增加 2019 年 度 象名单及首次授予数量的独
次董事 日常关联 交易 预计事 立意见 公司2019年第三季 同意
月 29
会 项的事前认可意见。 4、关于向 2019 年股票期权 度报告内容真实、
日 激励计划激励对象授予股票
期权的独立意见 准确、完整，不存
5、关于会计估计变更的独立 在虚假记载、误导
意见
6、关于增加 2019 年度日常 性陈述或者重大遗
关联交易预计额度的独立意 漏。
见
以上相关事前认可及独立意见已刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、董事会专业委员会工作情况
1．董事会战略委员会
本人作为董事会战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员会实施细则》的
规定，切实履行战略委员会委员的各项职责，运作规范。
2．董事会审计委员会
本人为董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会实施细则》的规
定，切实履行审计委员会委员的各项职责，对公司的定期报告、募集资金报告等事
项进行了审议，促进公司运作规范。
3．董事会提名委员会
本人为董事会提名委员会主任，严格按照《董事会提名委员会实施细则》的规
定，切实履行提名委员会主任的各项职责，2019 年对董事会换届选举及聘任高级管
理人员进行了重点关注，运作规范。
四、对公司现场考察情况
2019 年度，本人利用召开股东大会、董事会或其他时间到公司现场进行了考察，
深入了解和关注了公司内部控制、财务状况、对外投资、董事会决议执行情况等事
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项。积极与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员开展交流及沟通，
对公司生产经营情况、内部管理等动态掌握，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
时刻关注行业发展及市场变化，积极对公司经营管理提出建议，有效地履行了独立
董事职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，监督并严格执行《深圳证券交易所股票上市规
则》和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露公正、真实、准
确、完整、及时性，维护全体股东利益。
2、落实保护投资者合法权益情况
监督和核查董事、高级管理人员履职情况，不断完善公司经营管理、财务管理
及内控制度的建设与执行，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、2020年工作计划
2020年，本人将继续保持独立客观的立场，本着认真、勤勉、谨慎以及对全体
股东负责的态度，深入了解公司日常经营业务，加强与公司董事会、监事会、管理
层之间的沟通，通过自身的专业优势和经验，为公司的规范运作及发展提供合理化
建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
至此，衷心感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员在本人2019年
的工作中给予了极大的支持及配合。
独立董事：谢石松
二○二〇四年月二十九日
5
（以下无正文，为《2019年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事（谢石松）签字：
6
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