证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2020-023
北京东方中科集成科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四
届董事会第十九次会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开,会议
以投票方式表决。会议通知已于 2020 年 4 月 22 日通过专人送达、
邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9
名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
会议由董事长王戈先生主持,与会董事对各项议案进行审议、
表决,形成如下决议:
议案一:《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司 2020 年
股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试
行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问
题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构,建立、
健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,增强公司核心团队
对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,更好地调动人员的
主动性、积极性和创造性,维护公司及股东利益,实现公司发展规
划目标,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
详情请参考公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登的《北京东方中科集成科技股份有限
公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
激励对象郑大伟先生回避表决。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本次激励计划尚需经过国资相关部门审批,审批通过后,此议
案尚需通过股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
议案二: 关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
《北京东方中科集成科技股份有限公司2020年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划
的顺利实施,确保股权激励计划规范运行,将进一步完善公司治理
结构,形成良好、均衡的价值分配体系,有利于公司的持续发展,
不会损害上市公司及全体股东的利益。
详情请参考公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登的《北京东方中科集成科技股份有限
公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
激励对象郑大伟先生回避表决。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本次激励计划尚需经过国资相关部门审批,审批通过后,此议
案尚需通过股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》
为了具体实施公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划,
公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票与
股票期权激励计划的有关事项:
(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计
划的以下事项:
①授权董事会确定限制性股票与股票期权激励计划的授予日;
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票与股票期权激励
计划规定的方法对限制性股票与股票期权数量及所涉及的标的股
票数量进行相应的调整;
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩
股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票与股票期权激励计
划规定的方法对限制性股票授予价格及股票期权的行权价格进行
相应的调整;
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性
股票与股票期权并办理授予限制性股票与股票期权所必需的全部
事宜,包括与激励对象签署《股权激励协议书》;
⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格或行权、解除限售条
件或行权进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核
委员会行使;
⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售或行权;
⑦授权董事会办理激励对象解除限售或行权所必需的全部事
宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售/行权申请、向登记结
算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册
资本的变更登记;
⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜、尚
未行权的股票期权锁定事宜;
⑨授权董事会根据公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计
划的规定决定激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象
的解除限售或行权资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回
购注销,尚未行权的股票期权注销,办理已身故(死亡)的激励对
象尚未解除限售的限制性股票、尚未行权的股票期权继承事宜,终
止公司限制性股票与股票期权激励计划;
⑩授权董事会对公司限制性股票与股票期权激励计划进行管
理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修
改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要
求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的
该等修改必须得到相应的批准;
授权董事会实施限制性股票与股票期权激励计划所需的其
他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
(2)提请公司股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有
关机构办理登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、
完成向有关机构、组织、个
人提交的文件;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、
恰当或合适的所有行为。
(3)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任
财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;
(4)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股
权激励计划有效期一致。
激励对象郑大伟先生回避表决。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本次激励计划尚需经过国资相关部门审批,审批通过后,此议
案尚需通过股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
议案四:《<2020 年第一季度报告>全文及正文的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020
年第一季度报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
议案五:《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》
由于公司资金计划变更,原计划向华夏银行申请 4,500 万授信
额度增至 12,000 万元。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司向
银行申请增加授信额度的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案六:《关于对控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司东科(上海)商业保理有限公司(以下简称“东
科保理”) 拟向华夏银行申请 3,000 万额度的授信,公司提供连带
担保。
此议案尚需通过股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
议案七:《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2020 年 5 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十九日