嘉友国际:第二届董事会第二十三次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-29 00:00:00
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证券代码:603871           证券简称:嘉友国际         公告编号:2020-041


                     嘉友国际物流股份有限公司
            第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次
会议(以下简称“本次会议”)通知已于 2020 年 4 月 17 日以电话、电子邮件或
专人送达方式发出,本次会议于 2020 年 4 月 28 日下午 14:00 在北京市西城区月
坛北街 26 号恒华国际商务中心 8 层 806 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。
本次会议由董事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事 5 人,实际参会
董事 5 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限
公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
    董事会认为公司 2020 年第一季度报告的编制和审核的程序符合相关法律法
规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度经营的实际情况,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    关于公司 2020 年第一季度报告的具体内容,详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    (一)《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
    (二)《嘉友国际物流股份有限公司独立董事对于第二届董事会第二十三次
会议相关议案的独立意见》

                                    1
特此公告。




                 嘉友国际物流股份有限公司董事会
                        2020 年 4 月 29 日




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