证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2020-35
中兵红箭股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十次会议通知已于2020年4月23日以邮件和口头通知的方式
向全体董事发出，会议于2020年4月27日以通讯表决的方式召开。
公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为陈建华、魏
军、李玉顺、扈乃祥、杨守杰、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有
关规定。
公司董事会审议并表决如下：
审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》
公司2020年第一季度报告全文及正文于同日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2020年4月29日
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