证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2020-023
绝味食品股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于
2020 年 4 月 23 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2020 年 4
月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，
会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、
召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
《公司 2020 年第一季度报告》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于新增 2020 年度日常关联交易预测的议案》
关于新增 2020 年度日常关联交易预测具体内容详见公司披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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特此公告。
绝味食品股份有限公司监事会
2020 年 4 月 29 日
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