证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2020-038
广东正业科技股份有限公司
关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第四届
董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《2019 年度利润分配
预案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、利润分配方案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现归属于
上市公司股东的净利润为-924,566,419.10 元，其中母公司实现净利润
-716,806,588.07 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为
-577,270,818.47 元，其中母公司累计可供分配利润为-608,807,889.24 元。
鉴于 2019 年度公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，2019 年
度利润分配预案为：2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转
增股本。
二、2019 年度利润分配预案的相关说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2017-2019 年）股东回报规
划》等相关规定，鉴于公司截至 2019 年度末累计可供分配利润为负数，结合公司当前
经营情况和未来战略规划，考虑到公司 2020 年度日常经营和业务拓展对资金需求较大，
为保障公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为
全体股东利益的长远考虑，公司 2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资
本公积金转增股本。
三、履行的审议程序
1、董事会审议意见
2020 年 4 月 28 日，第四届董事会第十七次会议审议通过了《2019 年度利润分配
预案》，董事会认为 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，
同意将本分配预案提交公司 2019 年度股东大会审议。
2、监事会审议意见
2020 年 4 月 28 日，第四届监事会第十七次会议审议通过了《2019 年度利润分配
预案》，监事会认为董事会制定的公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事
会制定的 2019 年度利润分配预案。
3、独立董事独立意见
鉴于 2019 年度公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，董事会
不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定及公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，同意将该方
案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚须经公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广
大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
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