证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2020-033
广东正业科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议的通知于 2020 年 4 月 17 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出,
并于 2020 年 4 月 28 日上午 10 时在公司一楼会议室以现场及通讯表决的方式召
开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事刘奕华先生以通讯方式
参与表决。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制
内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严
禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过
以下决议：
1、审议通过《2019 年度总经理工作报告》
2019年公司经营情况详见《2019年年度报告》“第四节：经营情况讨论与分
析”。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
2019年度董事会工作情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2019年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将
在2019年年度股东大会上述职，详见公司同日披露的《2019年独立董事述职报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
3、审议通过《2019 年度财务决算报告》
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务
决算报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4、审议通过《2019 年年度报告》及其摘要
公司 2019 年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2019 年年度报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
5、审议通过《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了保留
意见审计报告，对于审计机构出具的审计报告意见类型，公司董事会尊重其独立
判断。除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12
月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司的经营成果和现金流
量。董事会将切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，并持续关注上述事项
的进展情况，将根据事态发展及时履行信息披露义务，维护公司和全体股东的合
法权益。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董
事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于董事会对保留意见审计报告
涉及事项的专项说明的独立意见》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、审议通过《2020 年第一季度报告》
公司 2020 年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2020 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
于内部控制评价报告基准日，公司存在一项非财务报告重大控制缺陷。2019
年公司未正式建立采购招投标管理制度，2019 年 6 月启动建设“智能云平台项
目”未执行招投标管理，项目使用设备及软件价格公允性存在不足。除此之外，
董事会认为，公司内部控制制度健全、合理、有效，在所有重大方面不存在由于
内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并
令其失真的情况。公司独立董事对公司内部控制评价报告发表了独立意见；公司
监事会对此报告发表了核查意见。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部
控制自我评价报告》及其他相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
8、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司 2019 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的
相关规定和要求，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度募集资金
存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
9、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司董事会认为，本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备及核销资产基于谨慎性
原则，会计处理依据合理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，
不存在损害公司中小股东利益的情形，同意公司 2019 年度计提资产减值准备及
核销事项。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提
资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于子公司为客户提供担保的议案》
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司为客户提
供担保的公告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 1 票，弃权 0 票，公司董事徐地明对该议案提反
对意见。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
11、审议通过《2019 年度利润分配预案》
鉴于2019年度公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，
2019年度利润分配预案为：2019年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资
本公积金转增股本。董事会认为2019年度利润分配预案符合公司实际情况及相关
法律法规要求，同意将本分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度不进行利润分配
的专项说明公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制
度》（2020 年 4 月）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2020-2022
年）股东回报规划》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于 2020 年度申请综合授信额度的议案》
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度
申请综合授信额度的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于公司 2020 年度为子公司提供担保的议案》
经核查，公司董事会认为：本次担保系因子公司 2020 年度向银行或非银行
金融机构及其他担保对方申请综合授信及提高履约能力所需，本次担保事项有利
于各子公司业务的开展，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，同时也不
会对公司的经营业绩产生不利影响。上述担保事项中，被担保对象为公司合并范
围内全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。公司董事会同意上述担保事
项，并同意该事项提交公司 2019 年度股东大会审议。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020
年度为子公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变
更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变
更的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
17、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范
围并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全
资子公司的公告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 1 票，弃权 0 票，公司董事徐地明对该议案提反
对意见。
19、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作中遵照独立
执业准则履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作。经公司全体独立董事及
审计委员会审议批准后，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
20、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019
年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
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