证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2020-017
债券代码：123027 债券简称：蓝晓转债
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议通知和议案等材料已于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件、书面送达和传真
方式发送至各位董事，并于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决的
方式召开会议。本次会议应参会董事 9 人，实际到会 9 人，公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持，会议符合《公司法》及公司章
程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《2019 年度总经理工作报告》；
董事会听取了公司总经理所作的《2019 年度总经理工作报告》，认为 2019
年度公司经营层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了 2019 年度
经营目标。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。
二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》；
董事会听取了公司董事长所作《2019 年度董事会工作报告》，认为 2019 年
公司第三届董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻
落实股东大会各项决议。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
《2019 年度董事会工作报告》内容详见公司《2019 年年度报告》“第四节 经
营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事向董事会递交了 2019 年度述职报告，并将在公司 2019 年度股
东 大 会 上 述 职 。 《 2019 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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三、审议通过《2019 年年度报告及摘要》；
表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
2019 年年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2019 年年度报告披露提示性公告刊登在 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中
国证券报》。
四、审议通过《2019 年度财务决算报告》；
表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
《2019 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《2019 年度利润分配预案》；
2019 年度利润分配预案：拟以未来实施 2019 年年度权益分配方案时股权登
记日的总股本为基数，每 10 股派送现金股利 2.50 元（含税）。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，《关于第三届董事会第二十六次会议相关事
项的独立意见》、《关于 2019 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
2019 年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规
的情形。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，保荐机构
招商证券股份有限公司出具核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了专项审核报告。
《关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》和《2019 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、
《 2019 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 核 查 意 见 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》；
表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，保荐机构招商
证券股份有限公司出具核查意见。
《2019 年度内部控制自我评价报告》、《关于第三届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见》、《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司内部控制审计
报告》和《2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见 》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《2020 年第一季度报告》；
表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。
2020 年第一季度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》；
表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。
根据公司实际经营情况，公司拟向银行申请累计不超过 8 亿元的综合授信额
度，有效期至 2020 年度股东大会止。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表独立意见，《关于第三届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见》、《关于申请银行综合授信的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于预计日常性关联交易的议案》；
表决情况：7 票赞成，0 票弃权、2 票回避，本议案获表决通过。
公司预计 2020 年日常经营中可能发生的关联交易金额不超过 2,000 万元。本
议案为关联交易，关联董事高月静女士、寇晓康先生回避了表决。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案进行事前认可并发表独立意见，保荐机构对本议案发
表意见，《关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《关于预
计日常性关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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十一、审议通过《关于变更会计政策的议案》；
表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的《关于修订印发 2019 年度一
般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)进行的合理变更，符合相关规
定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
公司独立董事对本议案发表独立意见，《关于第三届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见》、《关于变更会计政策的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《2020 年投资者关系管理工作计划》；
表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。
《 2020 年 投 资 者 关 系 管 理 工 作 计 划 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》；
表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内的
2019 年度应收账款、其他应收款、长期应收款、存货等资产进行了全面清查，
对各类存货的可变现净值，应收款项、其他应收款、长期应收款回收的可能性，
与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原
则，公司对相关资产计提资产减值准备及进行核销。
《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》；
表决情况：6 票赞成，0 票弃权、3 票回避，本议案获表决通过。董事韦卫
军、安源、李岁党作为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回
避表决。
鉴于 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 2 人因个人原因离
职，不再具备激励对象资格，董事会同意以 12.50 元/股的价格回购其已授予但尚
未解除限售的 1 万股限制性股票，并办理回购注销手续。
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本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表独立意见，《关于第三届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见》、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
锁期解锁条件成就的议案》；
表决情况：6 票赞成，0 票弃权、3 票回避，本议案获表决通过。董事韦卫
军、安源、李岁党作为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回
避表决。
董事会认为公司设定的 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
锁期解锁条件已经成就。根据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，
同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。
公司独立董事对本议案发表独立意见，《关于第三届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见》、《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解锁期解锁条件成就的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。
本议案尚需提交至 2019 年年度股东大会审议。
《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；
表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。
公司拟于 2020 年 5 月 20 日以现场投票表决与网络投票相结合的方式在公司
召开 2019 年年度股东大会。
《 关 于 召 开 2019 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。
根据公司实际经营情况，公司（含子公司）拟开展外汇套期保值业务，授权
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期限内发生额不超过 4,500 万美元。
公司独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构对本议案发表意见，《关于
第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《关于开展外汇套期保值
业务的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、审议通过《外汇套期保值业务管理制度》；
表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。
《外汇套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。
《 关 于 续 聘 公 司 2020 年 度 审 计 机 构 的 议 案 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
公司第三届董事会第二十六次会议决议。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
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