证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2020-021
青岛海尔生物医疗股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔
生物”）第一届监事会第十四次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场加通讯方式召开，
现场会议在青岛市崂山区海尔工业园董事局大楼会议室举行。本次会议的通知于
2020 年 4 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由监事会主席龚雯雯主持。会议的召集和召开程序符合有
关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席龚雯雯主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议
通过了如下议案：
（一）审议通过《审议
报告>的议案》
经审议，我们作为公司监事认为：
1、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
1
2、公司 2020 年第一季度报告编制过程中，相关人员严格保守秘密，未发现
提前泄露年度报告信息的情况。
3、公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理
和财务状况等事项。
4、公司全体监事承诺并保证，公司 2020 年第一季度报告所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司全体监事对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2020 年第一季度报告的内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所
网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司以银行存单或理财产品质押申请开具银行承兑
汇票的议案》
根据经营需要，公司拟以银行存单或理财产品向商业银行进行质押担保，开
具银行承兑汇票，总计质押额度为 3 亿元。期限为自该议案经公司董事会审议通
过之日起十二个月。
在上述额度范围内，公司授权财务部根据实际需要签署相关文件、办理质押
手续等。
表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会
2020 年 4 月 29 日
2
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
