证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2020-013
百奥泰生物制药股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，
本次会议通知及相关材料已于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达公司全体监
事。本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政
法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
2019 年度，公司在全体监事共同努力下，本着对全体股东负责的精神，
依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职
责，对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和
建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，积极维
护了全体股东的权益。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
1
经审核，监事会认为公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2019 年年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果等事项；
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；监事会全体成员保证公司 2019 年年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体刊登的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规的规要求；公司 2020 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公
允地反映了公司 2020 年一季度度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程
中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会
全体成员保证公司 2020 年一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
具体内容详见公司于 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体刊登的《2020 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
经审议，公司《2019 年度财务决算报告》真实地反映了公司 2019 年度的财
务状况和经营成果等事项。监事会同意通过《关于公司 2019 年度财务决算报告
的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2
（五） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
由于公司 2019 年度经营亏损，且累计净利润为负，根据《公司章程》及《百
奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板
上市后三年内股东分红回报规划和股份回购政策》的相关规定，为确保公司生产
经营和可持续发展的资金支持，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增资本。为实现公司 2020 年度经营目标，促进公司可持续发展，经
审议，监事会同意公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
经审议，考虑公司实际情况，结合年度审计工作的需要，监事会同意变更公
司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构为立信会计师事务所（特殊普通
合伙），聘期一年。公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，取得了其理解和支持，安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。
具体内容详见公司于 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体刊登的《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的
议案》
为进一步提高百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）管理水平，
建立和完善激励约束机制，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，为公
司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《上市公司
治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际和行业特点，经监事会审
议，同意公司关于 2020 年度监事的薪酬方案。
3
具体内容详见公司于 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体刊登的《关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的
议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
百奥泰生物制药股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 29 日
4
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
