北京映翰通网络技术股份有限公司
独立董事 2019 年度述职报告
作为北京映翰通网络股份有限公司（以下简称：映翰通或公司）之独立董事,
根据《公司法》、《证券法》、《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等有关规定及证券监管部门的相关要
求,忠实、勤勉地履行职责,独立、负责地行使职权,积极出席相关会议,认真审议
董事会各项议案,对公司重大事项及关联交易发表了独立意见,充分发挥独立董
事的独立作用,尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就2019年度履行职责情况报告如下:
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
任佳先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士
学历。2009年5月至2012年12月，任上海多媒体股投资有限公司副总经理；2013
年1月至今，任上海新微科技集团有限公司副总裁；2014年7月至今，任上海新微
科技发展有限公司董事长、总经理；2014年7月至今，任长虹美菱股份有限公司
独立董事；2017年12月至今，任公司独立董事。现任公司独立董事。
王展先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学
硕士学历。1990年1月至1995年11月，任杜邦公司财务经理；1995年12月至2010
年1月，任安波福电气系统有限公司中国总经理；2010年2月至2012年4月，任伊
顿（中国）投资有限公司中国车辆集团总经理；2012年4月至今，任安波福（中
国）科技研发中心有限公司董事长；2017年12月6日至今，任公司独立董事。现
任公司独立董事。
周顺祥先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大
学本科学历。1995年6月至1997年7月任广东东福食品有限公司会计；1997年8月
至2000年5月任华泰（东莞）电子有限公司成本会计主管；2000年6月至2007年2
月任深圳宝安黄埔宝华电器厂会计经理；2007年3月至2012年9月任好孩子儿童用
品有限公司制造财务总监；2012年10月至2015年3月，任上海凤凰自行车有限公
司财务总监、副总裁；2015年4月至今，任上海艾莱依实业发展有限公司财务总
监；2017年12月至今任公司独立董事。现任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司现任独立董事，我们与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关
联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员
取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律
法规及规范性文件关于上市公司独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情
况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席公司董事会情况
2019年度，公司共召开9次董事会，我们出席董事会会议情况如下：
独立董事姓 应出席董事 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续两次
名 会次数 数 数 未亲自出席
任佳 9 9 0 0 0
王展 9 9 0 0 0
周顺祥 9 9 0 0 0
本着有利于上市公司发展和维护股东利益的角度出发，我们在认真审议董事
会议案之后，对董事会所有议案投了赞成票，并对有关事项发表独立意见。在平
时履职期间，我们能主动获取做出决议所需要的资料和信息，关注公司的生产经
营、财务状况和法人治理结构。在召开董事会前，我们认真审阅了公司各项议案
和定期报告，并查阅与议案内容相关资料，为董事会的重要决策做了充分的准备
工作。开会时，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并发表独立意见。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。2019年，战略委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议，
薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开3次会议。我们分别担任了专门
委员会主任委员并参加了各次会议，未有无故缺席的情况发生。
（二）列席股东大会情况
2019年，公司召开7次股东大会，我们列席股东大会情况如下：
独立董事姓名 应列席股东大会次数 列席次数 缺席次数
任佳 7 7 0
王展 7 7 0
周顺祥 7 7 0
2019年度，我们利用现场参加会议、电话、邮件等方式保持与公司管理层的
沟通，定期关注和了解公司的经营管理、内部控制等规章制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目实施监督等事项；我们重
视加强与内部董事、监事、高级管理人员以及公司的内审部门、审计师沟通，深
入了解公司运营情况及财务状况，及时获悉公司各重大事项的进展。我们时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响，及时向董事会及高级管理人员反馈关于公
司发展战略、经营管理方面的意见和建议。
在我们履职过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的
配合和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们对公司重大关联交易事项进行了认真地审核，公司2019年度
的关联交易事项符合公司的日常经营的需要，遵循公平、公正、公开、公允的市
场交易定价原则，符合公司及全体股东的利益。相关议案的审议及表决程序符合
《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了
回避。公司2019年度的关联交易事项不存在违规情形，未发现存在损害中小股东
及本公司利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在对外担保及资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司不存在募集资金的使用情况。
（四）并购重组情况
报告期内，公司不存在并购重组情况。
（五）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，我们对公司高级管理人员的提名进行了审核，认为公司高级管理
人员人选具备相应的任职资格和专业能力。
（六）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司不存在披露业绩预告及业绩快报情况。
（七）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司第二届董事会第十七次会议及2019年第一次临时股东大会审
议通过了《关于续聘公司2018年年度审计机构的议案》，经核查，信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、
公证的执业准则，尽职尽责地完成各项审计任务，我们对此发表了同意的独立意
见。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司第二届董事会第十九次会议及2018年度股东大会审议通过了
《2018年年度利润分配方案》，经核查，我们认为，公司2018年不进行利润分配，
留存利润全部用于公司发展的做法，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们对此发表了同意的独立意见。
（九）公司及股东承诺履行情况
报告期内,公司及股东严格履行各项承诺,未发生违反承诺事项的情况。
（十）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照相关法律法规及上海证券交易所科创板上市规则的
要求真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务。
（十一）内部控制的执行情况
公司已建立的内部控制体系符合国家有关法律法规及上海证券交易所科创
板上市规则的要求，公司内控体系和相关制度各个重大方面的完整性、合理性和
有效性均不存在重大缺陷，在实际执行过程中也不存在重大偏差，能够充分有效
地保证公司资产的安全和经营管理活动的正常开展。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。2019年，战略委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议，
薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开3次会议。我们分别担任了专门
委员会主任委员并参加了各次会议，未有无故缺席的情况发生。
（十三）开展新业务情况
报告期内，公司未开展新业务。
（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
我们认为公司运作规范，制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。
四、总体评价
2019年，我们作为公司的独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和
要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的
发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、
财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。
2020年，我们将继续按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，
忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，切实维护好全体股东特别是中小股东
的合法权益。
特此报告。
独立董事：任佳、周顺祥、王展
2020年4月28日
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