证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2020-018
上海东富龙科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议于 2020 年 4 月 17 日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2020 年 4 月 27
日（星期一）以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出
席会议的监事 3 名。会议由监事会主席杨东生先生主持，董事会秘书王艳女士列
席了本次监事会。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议
经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》刊登于中国证
监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》刊登于中国证监
会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》全文刊登于中国
证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。上海东富龙科技股份有限公司 2019
年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2019 年年度利润分配预案》
同意公司 2019 年度利润分配预案：公司拟以截止 2019 年 12 月 31 日总股本
62833.7040 万股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 0.7 元
（含税）。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。
监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合
《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是
中小股东的利益。监事会同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将该预案提
交公司 2019 年年度股东大会审议。
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2019 年内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求
和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对
公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行
提供保证。
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司 2019 年内部控制自我评价报告》全文刊登
于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
六、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定对募集资金进行使用和
管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合相
关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于制定公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，监事会同意制定
《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》
根据相应法律、法规以及公司规章制度并结合公司实际经营情况，制定 2020
年度监事薪酬方案如下：公司监事根据其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬
标准，未在公司任职的，不领取监事津贴。
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
九、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际
的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文刊登于中国证
监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。《上海东富龙科技股份有限公司 2020 年第一季度报告披露提示性
公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查，公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则合理的进行会计政策变
更，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公
司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事
会同意公司本次会计政策变更。
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊登于中国
证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
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十一、审议通过《关于公司购买理财产品的议案》
监事会认为：公司使用暂时闲置的超募资金及自有资金购买理财产品，不会
影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行
适度的理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次购买理财产品事宜。
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司关于购买理财产品的公告》全文刊登于中国
证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
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此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
备查文件
《第五届监事会第三次会议决议》
特此公告。
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监事会
2020 年 4 月 29 日
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