北京石头世纪科技股份有限公司
2019 年独立董事述职报告
作为北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
2019 年度，我们按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加
强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章
程》和《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履
行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了
独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体
股东特别是中小股东的合法权益。现将 2019 年度履行独立董事职责工作情况汇报如
下：
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，我们均拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业
领域积累了丰富的经验，我们个人工作履历、专业背景情况如下：
蒋宇捷，男，37 岁，出生于 1982 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历。1999 年至 2007 年就读于西安交通大学并取得信息工程学士学位和
软件工程硕士学位。2011 年至 2014 年任职于百度担任技术经理。2014 年 6 月至
2014 年 8 月就职于杭州徐娜拉电子商务有限公司担任 CTO，2014 年至今，担任深圳
极光信天创业投资有限公司总经理。现任公司独立董事。
黄益建，男，40 岁，出生于 1979 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，博
士研究生学历。1997 年 9 月至 2001 年 7 月就读于浙江财经大学并获得会计学学士
学位，2003 年 9 月至 2008 年 6 月就读于西南财经大学并获得会计学硕士学位和财
务学博士学位。2008 年 6 月至今在中央财经大学任教，任中央财经大学副教授。现
任公司独立董事。
郝玮，男，37 岁，出生于 1982 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。2001 年 9 月至 2005 年 6 月就读于上海交通大学并获得学士学位，
2009 年 8 月至 2011 年 1 月就读于中欧国际工商学院并获得工商管理硕士学位。
2005 年 7 月至 2009 年 7 月就职于泰乐祺软件有限公司并担任产品经理，2011 年 1
月至 2016 年 12 月就职于光速安振（上海）企业发展有限公司担任执行董事，2017
年 1 月至今，参与创立上海云怡投资咨询有限公司。现任公司独立董事。
二、年度内公司独立董事出席会议情况。
（一）会议出席情况
2019 年度，董事会共召开 10 次董事会会议,独立董事具体出席情况如下：
应参加董事会
独立董事姓名 亲自出席 委托出席 缺席
会议次（次）
黄益建 10 10 0 0
蒋宇捷 10 10 0 0
郝玮 10 10 0 0
2019 年度审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，提名委
员会召开 2 次会议，战略委员会召开 1 次会议，共召开 9 次董事会专门委员会会
议。独立董事具体出席情况如下：
亲自出席 委托出席
独立董事姓名 专门委员会名称 缺席（次）
（次） （次）
审计委员会 4 0 0
薪酬与考核委员会 2 0 0
黄益建
提名委员会 2 0 0
战略委员会 1 0 0
审计委员会 4 0 0
薪酬与考核委员会 2 0 0
蒋宇捷
提名委员会 2 0 0
战略委员会 1 0 0
审计委员会 4 0 0
薪酬与考核委员会 2 0 0
郝玮
提名委员会 2 0 0
战略委员会 1 0 0
2019 年度，公司召开 5 次股东大会，独立董事黄益建、蒋宇捷、郝玮列席 5 次
股东大会。
报告期内，在参加每次会议前，我们对审议事项均进行了认真审阅，并结合自
身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观地行使表决权。报告期内，我们
未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。
（二）现场考察情况
报告期内，我们充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行实
地考察，并通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持
密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入的了解公司的管理状况、财务
状况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。
（三）公司配合独立董事工作情况
公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进
展情况，征求意见，听取意见，对我们提出的问题能够做到及时落实和纠正，为我
们更好的履职提供了必要的条件和大力支持。
三、年度内公司独立董事关注重点
（一）关联交易情况
报告期内，公司无违规关联交易情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司
资产流失的情况。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在对外担保情形，也未发现大股东及关联方非经营性资金
占用的情形。
（三）内部控制执行情况
报告期内，公司严格按照监管要求建立健全的内部控制制度，并稳步推进内控
体系建设。目前公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（四）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核和审计委员会，报告期内，各专业
委员会对各自职责范围内的事项进行了审议，运作规范。我们作为公司各专门委员
会成员,勤勉尽责,依据各专门委员会议事规则审议议案,发表意见。
（五）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司第一届董事会第三次会议聘王璇女士任公司财务总监，公司
高级管理人员的提名和任免符合法律法规和《公司章程》的规定。
公司高级管理人员 2019 年度薪酬由董事会根据公司《高级管理人员薪酬考核办
法》予以兑现，具体数额详见公司年度报告，符合《公司章程》和公司有关文件的
规定。
四、其他工作情况
（一）2019 年度内无独立董事提议召开董事会的情况。
(（二）2019 年度内无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）2019 年度内无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）2019 年度内无并购重组情况。
（五）2019 年度内无业绩预告及业绩快报情况。
（六）2019 年度内无现金分红及其他投资者回报情况。
（七）2019 年度内公司无需予以改进的其他事项。
五、总体评价和建议
2019 年度，我们作为公司的独立董事，能够本着客观、公正、独立的原则，参
与到公司重大事项的决策，维护了公司的整体利益和股东权益，尤其是中小股东的
合法权益。2020 年，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体
股东负责的精神，进一步加强与管理层的沟通，不断提高专业水平和决策能力，忠
实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和中小股东的合法权益，
继续为公司各项经营管理献计献策，关心公司的经营发展。此外，公司相关工作人
员在我们履行独立董事职责时，给予了有效的配合，在此深表感谢！
（以下无正文）
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