证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2020-071
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第五次会议于2020年4月28日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年4月17日以邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长蒲忠杰先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《关于公司2020年第一季度报告全文》的议案
《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告披露提示性公告》详见中国证监会指定信息披露网站；同时，提示性公告将刊登于公司指定信息披露报刊。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议《关于公司第五届董事会部分专门委员会委员调整》的议案
根据公司第五届董事会部分董事的人员变动，现对第五届董事会下属提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的部分委员做相应调整，具体调整如下：
（1）甘亮先生、蒲忠杰先生、刘艳江先生、曹路先生、王立华先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中甘亮先生为主任委员。
（2）曹路先生、王立华先生、蒲绯女士为公司第五届董事会审计委员会委员，其中曹路先生为主任委员。
（3）王立华先生、刘艳江先生、徐扬先生、曹路先生、甘亮先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王立华先生为主任委员。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议《关于公司向银行申请授信额度》的议案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2020-075）。
同意7票，反对0票，弃权0票；获得通过。
四、审议《关于开展集团票据池业务》的议案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于开展集团票据池业务的公告》（公告编号：2020-076）。
同意7票，反对0票，弃权0票；获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二○二○年四月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
