证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2020-008
深圳传音控股股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日以电子
邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室召开第
一届监事会第十二次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监
事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规及
《公司章程》的规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行了监
事会职能。全体监事列席了所有的董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、
决定的研究，检查公司依法运作情况，维护了公司利益和股东权益。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
监事会同意公司以 2019 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.8 元（含税）。以目前总股本测算，合
计拟派发现金红利人民币 544,000,000.00 元（含税），占公司 2019 年度合并报表
中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 30.34%。2019 年度公司不进行资
本公积转增股本，不送红股。
监事会认为公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状
况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公
司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情
形。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于 2019 年度利润分配预案的公告》（2020-005）
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
2019年公司实现营业收入25,345,929,613.02元，比上年同期增长11.92%；利
润总额2,182,106,072.79元，较上年同期增长152.33%；归属于上市公司股东的净
利润1,793,303,139.99元，比上年同期增长172.80%。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用
情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2020-009）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2020 年年
度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘会计师事务所的审议程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小
股东权益的情形。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于续聘会计师事务所的公告》（2020-006）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》
经审阅公司内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合
有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制
的实际情况。监事会同意董事会提交的公司内部控制评价报告。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2019 年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2020 年度监事薪酬预案的议案》
8.1 以 2 票同意， 票反对， 票弃权，审议通过了监事会主席宋英男先生 2020
年度薪酬预案，监事会主席宋英男先生回避表决。
8.2 以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了职工代表监事周炎福先生
2020 年度薪酬预案，职工代表监事周炎福先生回避表决。
监事韩靖羽女士未在公司担任具体职务，未在公司领取薪酬。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司监事会
2020 年 4 月 28 日
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