证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2020-046
广东道氏技术股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开
了第四届董事会 2020 年第 4 次会议及第四届监事会 2020 年第 4 次会议，审议通
过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2019 年利润分配方案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度实现母公司净利润
72,632,192.32 元，2019 年期初未分配利润为 274,125,890.79 元，2019 年派发现
金红利 68,996,671.91 元（含税），按照 2019 年度实现母公司净利润的 10%提取
法定盈余公积金 7,263,219.23 元后，母公司可供分配利润为 270,498,191.97 元。
报告期内合并报表可供分配利润为 526,303,689.09 元。
公司以 2020 年 4 月 24 日的总股本 459,994,163 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利 45,999,416.30 元
（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司董事会审议上述预案后至
权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不
变的原则对各分配比例进行调整。
二、公司董事会及独立董事关于 2019 年度利润分配预案的说明
公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第 4 次会议审议通过了《关于公
司 2019 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2019 年度利润分配预案
与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司独立董事认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出
的分配预案符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发
展的需要，不存在损害投资者利益的情况，同意将该议案提交公司 2019 年年度
股东大会审议。
三、公司监事会关于 2019 年度利润分配预案的说明
公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届监事会第 4 次会议审议通过了《关于公
司 2019 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案
与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
四、其他说明
1、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、该利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会 2020 年第 4 会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会 2020 年第 4 次会议相关事项的独立意见；
3、第四届监事会 2020 年第 4 次会议决议。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
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