证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2020-018
浙江祥源文化股份有限公司
关于终止2019年非公开发行股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止2019年非公开发行股票事项的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次非公开发行股票概述
公司于2019年3月18日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议，2019年4月30日召开2019年第二次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。本次非公开发行股票事项的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2019年3月19日披露的《2019年非公开发行股票预案》等相关公告以及2019年5月1日披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》。
二、终止本次非公开发行股票的原因
自披露2019年非公开发行股票预案以来，公司会同各中介机构有序推进相关工作。但是受行业等因素影响,截至目前，公司非公开发行涉及项目的备案进度相对较慢，导致公司非公开发行股票事项一直未能向中国证监会提交申请文件。
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。鉴于自公司非公开发行股票事项公告以来，宏观环境、行业市场环境、资本市场环境等诸多因素发生了变化，综合考虑公司发展规划等内外部因素，为维护广大投资者的利益，特别是中小投资者的利益，并与中介机构等多方反复沟通，公司经审慎决策，拟终止本次非公开发行股票事项。
三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序
2020年4月27日，公司召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止2019年非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票事宜。
根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，此次终止非公开发行股票事项属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围之内，无需提交公司股东大会审议。
四、终止本次非公开发行股票对公司的影响
目前公司经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
基于宏观环境、行业市场环境、资本市场环境等诸多因素发生了变化，经公司审慎考虑，决定终止本次非公开发行股票事宜。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的正常业务经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议程序合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事已回避表决。我们一致同意终止2019年非公开发行股票事项。
六、监事会意见
监事会认为：基于宏观环境、行业市场环境、资本市场环境等诸多因素发生了变化，经公司审慎考虑，决定终止本次非公开发行股票事宜。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的正常业务经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意终止本次非公开发行股票事宜。
七、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议。
2、第七届监事会第九次会议决议。
3、独立董事关于公司终止2019年非公开发行股票事项的事前认可意见和独立意见
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会
2020年4月27日
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