上海中毅达股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2019年度，上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵照
《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，切实履行股东
大会赋予的监事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结
构，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司监事会2019年工作情况报告如
下：
一、监事会基本情况
2019 年初，公司经历了除独立董事之外的其他董事、监事、高级管理人员
全部失联的情形，监事会的正常运行也受到了影响。2019 年 3 月 14 日，公司召
开 2019 年第一次临时股东大会，选举闫东、夜文彦担任公司非职工监事。至此，
公司监事会构成为闫东、夜文彦及职工监事黄新浩三人，其中黄新浩已于 2018
年 12 月 29 日辞职，但其辞职尚未生效。
2019 年 12 月 16 日，公司监事闫东先生因个人原因申请辞去公司第七届监
事会监事职务，因闫东先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其
辞职尚未生效。
2019 年 12 月 23 日，经相关程序，选举李权先生为公司第七届监事会职工
监事。至此，公司监事会构成为闫东、夜文彦及职工监事李权三人。
2019 年 12 月 27 日，公司 2019 年第四次临时股东大会选举袁权先生担任非
职工监事。至此，公司监事会构成为袁权、夜文彦及职工监事李权三人。同日，
公司召开第七届监事会第五次会议，选举袁权先生担任公司监事会主席。
二、2019 年度监事会会议召开情况
本年度，公司监事会共召开五次会议，具体如下：
召开时间 届次 议题
1、《关于将对子公司长期股权投资调整至可供出售金融
资产并对可供出售金融资产计提减值准备、对应收款项
计提坏账准备、确认公司固定资产盘亏损失、对公司固
定资产计提减值准备的议案》
2019 年 6 月 七届监事会第 2、《2018 年度经审计的财务报告》
27 日 一次会议 3、《2018 年年度报告及摘要》
4、《2018 年度内部控制自我评价报告》
5、《监事会关于董事会对无法表示意见的审计意见涉及
事项专项说明的意见》
6、《2019 年第一季度报告及财务报表》
2019 年 8 月 七届监事会第 1、《2019 年半年度报告及摘要》
28 日 二次会议 2、《关于公司进行会计政策变更的议案》
1、《关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规
定的议案》
2、《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
3、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
4、《关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成
重组上市的议案》
5、《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公
司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
2019 年 10 七届监事会第
6、《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重
月 17 日 三次会议
组管理办法>第十一条规定的议案》
7、《关于<上海中毅达股份有限公司重大资产购买报告
书（草案）>及其摘要的议案》
8、《关于签订附生效条件的<江苏开磷瑞阳化工股份有
限公司与上海中毅达股份有限公司之重大资产收购协
议>的议案》
9、《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审
阅报告和资产评估报告的议案》
10、《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估
假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估
定价的公允性的议案》
11、《关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备
性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
12、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公
司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的
议案》
13、《关于公司聘请中介机构为本次重大资产购买提供
服务的议案》
2019 年 10 七届监事会第
《2019 年第三季度报告》
月 30 日 四次会议
2019 年 12 七届监事会第
《关于选举监事会主席的议案》
月 27 日 五次会议
三、公司规范运作情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司经历了除独立董事之外的其他董事、监事、高级管理人员全
部失联的情形，公司规范运作受到较大影响。2019年3月14日公司完成董事会、
监事会改选后，公司股东大会和董事会严格依照《公司法》、《公司章程》行使
职权，会议的召集、召开及表决等程序合法有效；公司信息披露真实、准确、完
整。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理、经营效果以及定期报告等情
况进行了认真的检查和监督，监事会认为：公司财务会计报表的编制符合《企业
会计准则》的有关规定，公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况和经营成果。
（三）公司收购资产情况
报告期内，监事会对公司收购资产事项进行了认真审核。监事会认为公司资
产收购交易价格合理，交易行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，相关决
策、审批程序合法、合规，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流
失的情况。
（四）公司对外担保情况
报告期内，公司对以前年度因对外担保导致的债务、诉讼等进行了处理。截
至报告出具日，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
（五）对会计师事务所出具的审计报告的意见
报告期内，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度的财务报
告进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告。公司监事会认为：中喜会计
事务所（特殊普通合伙）出具的“无法表示意见”的审计报告，客观、公正地反
映了公司2018年经营状况和各项经营指标。
（六）对内部控制自我评价报告的审阅情况
报告期内，公司监事会审阅了公司《2018年度内部控制评价报告》，报告较
为全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。
上海中毅达股份有限公司监事会
二○二〇年四月二十七日
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