骆驼集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为骆驼集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第七次会议
审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于骆驼集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案的独立意见
我们对《关于骆驼集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》进行
了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，我们认为：
公司根据《公司章程》确定的利润分配政策，拟以 2019 年度利润分配实施
方案确定的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份 4,249,918 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），每 10 股送红股 3
股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案的制定、审查、表决
程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》等监管规定，确定的利润分配水平符合公
司当前的实际情况,兼顾了公司发展及对股东的合理回报，有利于维护股东的长
远利益。
我们同意将《关于骆驼集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》
提交公司股东大会审议。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为：公司依据财政部修订并发布的财会〔2017〕22号、财会〔2019〕
8号、财会〔2019〕9号和财会〔2019〕19号的要求，对公司相关会计政策进行相
应变更，符合财政部、中国证券监督管委员会及上海证券交易所的有关规定，能
够更加客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
三、关于聘请2020年度会计师事务所和内部控制审计机构的独立意见
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我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服
务经验，在担任公司2019年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况
及内控情况进行审计，满足了公司2019年度财务审计及内控审计工作的要求；中
审众环会计师事务所具备提供财务审计及内控审计的能力，聘用中审众环会计师
事务所不存在损害公司及广大股东利益的情形；同意续聘中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，审计费合
计人民币170万元，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
四、关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的独立意见
我们对《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》进行了事前审核，
同意将该关联交易事项提交董事会及股东大会审议，并就有关情况向公司相关人
员进行了询问，我们认为：
该关联交易的实施遵循了公开、公平、公正及市场化的原则；在议案表决时，
关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司
法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定；该关联交易未损害公司和全体股东的利益。我们对此无异议，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
五、关于聘任公司副总裁的独立意见
我们认为公司本次副总裁候选人的提名与审核程序合法有效；张剑先生的任
职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存
在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场
禁入处罚的情况；董事会对该项议案的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意聘请张剑先生为公司副总裁。
独立董事：黄德汉 李晓慧 胡晓珂
2020 年 4 月 26 日
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