证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2020-010
骆驼集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于
2020 年 4 月 26 日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。
会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有
效。会议由董事长刘长来先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2019年年度报告全文及摘要的
议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《骆驼股份2019年年度报告
全文》《骆驼股份2019年年度报告摘要》）
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议
案》
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2019年度董事会审计委员会履
职情况报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0
票。
四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2019 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
1
为 0 票。
五、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2019年度财务决算报告及2020
年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0
票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
因公司发行的可转换公司债券仍在转股期，公司总股本可能发生变化，公
司拟以2019年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本扣减不参与利润
分配的回购股份4,249,918股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含
税），每10股送红股3股，剩余未分配利润结转以后年度分配。详见公司公告《骆
驼集团股份有限公司2019年年度利润分配预案公告》（公告编号：临2020-012）
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-013）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
0票。
八、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告
的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
0票。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
为落实财政部修订并发布的财会〔2017〕22 号、财会〔2019〕 号、财会〔2019〕
9 号和财会〔2019〕19 号，公司对相关会计政策进行适当变更。本次会计政策变
2
更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不需要进行追溯调整，对公司经营
成果、财务状况及现金流不存在实质性影响；决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等的规定。董事会同意本次会计政策的变更。详见公司公告《骆驼集团
股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-014）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
0票。
十、审议通过《关于聘请2020年度会计师事务所和内部控制审计机构的
议案》
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师
事务所；同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内
部控制审计机构。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》
（公告编号：临 2020-015）。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2020年度经营计划的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
0票。
十二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2020年度投资计划的议案》
2020年，集团公司及下属全资子公司、控股子公司确定新增项目投资总额
约1.2亿元，主要投资方向为产能匹配投资、产品研发投入、环境改善投资、基
建项目投资、战略性投资、降成本项目投资、设备管理系统升级等；待确定项
目投资额预计约2.3亿元，主要为战略性投资、产能匹配投资及研发投入等。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
0票。
本议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司及子公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》
因公司生产经营需求，公司及子公司拟向中国农业银行、招商银行、兴业银
3
行、浦发银行、工商银行、中国银行、光大银行、汇丰银行等金融机构申请综合
授信额度不超过人民币 45.5 亿元（最终以实际审批的授信额度为准）。
授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体融资金额将
视公司及子公司的实际需求情况决定。上述申请授信额度的有效期为自股东大会
审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权董事长在上述额度内，根据实
际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的议案》
为支持公司各全资子公司、控股子公司及参股公司的发展，满足其生产经营
发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，
公司在 2020 年度拟以自有资金向各全资子公司及控股子公司合计提供总额不超
过 27 亿元的借款。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的
公告》（公告编号：临 2020-016）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
0票。
十五、审议通过《关于预计骆驼集团股份有限公司2020年度日常关联交易
的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司日常性关联交易的公告》（公告编号：
临2020-017）。
关联董事刘长来、路明占应回避表决。
表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于变更注册资本暨修订<骆驼集团股份有限公司章程>
的议案》
4
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程的
公告》（公告编号：临 2020-018）。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十七、审议通过《关于召开骆驼集团股份有限公司 2019 年度股东大会的议
案》
公司拟于2020年5月28日14时在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开
2019年度股东大会。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于召开2019年度股
东大会的通知》（公告编号：临2020-019）。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
上述 1、2、5、6、10、12、13、15、16 项议案，需提交公司 2019 年度股东
大会审议通过。
本次会议也听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
