证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2020-21
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电01
北京京能电力股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 4 月 17 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体监事送达了第六届监事会第十六次会议通知。
2020 年 4 月 24 日，公司以通讯表决方式召开第六届监事会第十
六次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。
会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、 经审议，通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 经审议，通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、经审议，通过《关于内蒙古京隆发电有限责任公司合并内蒙
古华宁热电有限公司商誉计提资产减值的议案》
本次公司对内蒙古京隆发电有限责任公司在合并内蒙古华宁热
电有限公司时所形成的商誉计提资产减值，是基于谨慎性原则而作出
的，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司资产实际情况。本
次对商誉计提资产减值后，能够更加真实、客观地反映公司的财务状
况，因此同意本次计提商誉减值事项。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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四、经审议，通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》
截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并口径总资产 765.57 亿元人民
币，总负债 475.13 亿元人民币，股东权益 290.44 亿元人民币，资产
负债率为 62.06%。合并口径实现利润总额 17.25 亿元人民币，实现
净利润 16.63 亿元人民币，其中归属于母公司权益净利润 13.62 亿元
人民币。归属于母公司的净资产收益率 5.50%。
2019 年度公司本部发生股权投资 24.74 亿元人民币，发放委贷
投资 34.80 亿元人民币；2019 年度公司本部发行超短期融资券余额
10.00 亿元人民币，发行中期票据余额 30.00 亿元人民币，发行公司
债余额 17.00 亿元人民币。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、经审议，通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》
监事会认为：公司董事会所提出的利润分配预案符合《公司法》、
公司章程的规定，符合公司实际情况，公司监事会同意董事会提出的
利润分配预案。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、经审议，通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管
理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、经审议，通过《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》
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同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、经审议，通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议
案》
监事会认为：
（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循
内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各
环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司
资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐
全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2019 年，公司未发生违反《上海证券交易所上市公司内部
控制指引》及公司内部控制制度的情形。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、经审议，通过《关于公司 2019 年募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司 2019 年募集资金的存放和使用符合中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、经审议，通过《关于公司进行会计政策变更的议案》
本次公司涉及的会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新
的会计准则，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
监事会同意公司进行会计政策变更，本次变更不会对公司财务报表产
生重大影响，同意实施。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、经审议，通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2020 年第一季度报告编制和审议程序符合法
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律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。本次报告中所包含的信
息从各个方面真实地反映出公司 2020 年第一季度的经营管理和财务
状况等事项，没有发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十八日
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