证券代码：200168 证券简称：*ST 舜喆 B 公告编号：2020-005
广东舜喆（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第三十三次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件和传
真方式发出，本次会议于 2020 年 4 月 27 日上午 10：30 在深圳市南山区西丽一
本电子商务大厦 990 号会议室召开。出席会议董事应到 6 人，实到 6 人，表决 6
人（其中董事陈鸿海委托董事陈东伟代为出席，并行使表决权）。监事会成员和
高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议形成的决议合法、有效。会议由副董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如
下议案：
一、同意 2019 年度董事会工作报告；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 4 月 28 日
之公司公告。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该报告尚需提请股东大会审议。
二、同意 2019 年度财务决算报告；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 4 月 28 日
之公司公告。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该报告尚需提请股东大会审议。
三、同意 2019 年度利润分配预案；
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归
属于母公司所有者的合并净利润1,996,242.74元，公司本年度合并可供分配利润
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约为-115,844,230.62元；母公司2018年度实现净利润为-5,807,913.58 元，母公司
本年度实际可供分配利润约为-66,280,208.37元。
鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，因此，公司董事会提议2018年度利
润分配预案为：不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用
于运营。
独立董事意见：公司董事会拟定的2019年度利润分配预案是符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况。不存在损害公司股东，尤
其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的利润分配方案，并将该预案提交公
司2019年年度股东大会审议。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
该利润分配预案尚需提请股东大会审议。
四、同意 2019 年度报告及摘要；
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、 香 港 《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 4 月 28 日之公司公告。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该报告及摘要尚需提请股东大会审议。
五、同意董事会关于保留加强调事项段审计意见涉及事项的专项说明；
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、 香 港 《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 4 月 28 日之公告。
独立董事意见：公司应严格按照相关措施认真履行，消除保留加强调事项段
审计意见涉及事项对公司的影响，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利
益。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、同意 2019 年内部控制自我评价报告；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 4 月 28 日之
公告。
独立董事意见：公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大事项保持有效的财务报告内部控制。公司内部控制措施在对外担保进展情况
方面存在不足，其运行控制的环节部分失效，存在重大缺陷。作为独立董事，我
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们要求公司加强内部控制的建设，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利
益。公司 2019 年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制
的实际情况。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、关于对公司内部控制存在重大缺陷所涉及事项的专项说明；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 4 月 28 日之
公告。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、同意 2020 年一季度报告正文和全文。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 4 月 28 日之
公告。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、同意关于续聘 2020 年度财务审计和内部控制审计机构及报酬的议案；
公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度财务及内部控制审计机构，其中财务审计服务的报酬为人民币 60 万元，内部
控制审计服务的报酬为人民币 25 万元。
该事项事前征得独立董事同意，独立董事发表意见，董事会审计委员会同意
续聘。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 4 月 28 日
之公告。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请股东大会审议。
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会
二○二○年四月二十八日
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